DB ENERGY S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 grudnia 2019 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 4 / 2019

Data sporządzenia: 2019-11-22

Skrócona nazwa emitenta

DB ENERGY S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 grudnia 2019 r.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd DB Energy SA, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000685455 (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, w związku z art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych („KSH”), zwołuje na dzień 20 grudnia 2019 r. na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”), które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej przy ul. Gwiaździstej nr 64 lok.28/1 we Wrocławiu. Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Przedstawienie oraz rozpatrzenie: a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2019 roku. b. sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2019 roku. c. sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki d. wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku 7. Podjęcie uchwał w sprawach: a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2019 roku. b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2019 roku. c. podziału zysku za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2019 roku. d. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 30 czerwca 2019 roku. e. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 30 czerwca 2019 roku. 8. Wolne wnioski. 9. Zamknięcie Zgromadzenia. W załączeniu Zarząd przedstawia treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad. Dokumentacja związana z Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem udostępniona została na stronie internetowej Spółki (www.dbenergy.pl/relacje-inwestorskie) w zakładce „Walne Zgromadzenia”.

Załączniki

Plik Opis

DB Energy - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

DB Energy - Pełnomocnictwo do udziału w ZWZ.pdf Pełnomocnictwo do udziału w ZWZ

DB Energy - Projekty uchwał na ZWZ.pdf Projekty uchwał

DBE Energy - Ogólna liczba głosów.pdf Ogólna liczba głosów z akcji

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

DB ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

DB ENERGY S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

50-541 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Al. Armii Krajowej 45

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

www.dbenergy.pl

(e-mail) (www)

8942995375

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-11-22 Krzysztof Piontek Prezes Zarządu

2019-11-22 Piotr Danielski Wiceprezes Zarządu