EMC - Uzgodnienie Planu Połączenia EMC Instytut Medyczny S.A. i Penta Hospitals Poland sp. z o.o.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 24 / 2019

Data sporządzenia: 2019-09-23

Skrócona nazwa emitenta

EMC

Temat

Uzgodnienie Planu Połączenia EMC Instytut Medyczny S.A. i Penta Hospitals Poland sp. z o.o.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. ("Spółka"), w nawiązaniu do dotychczas przekazywanych informacji o zamiarze połączenia („Połączenie”) Spółki z Penta Hospitals Poland sp. z o.o. („Penta Poland”), o którym to zamiarze Spółka informowała raportem bieżącym nr 21/2019 z dnia 14 sierpnia 2019 r., informuje, że w dniu 23 września 2019 r. Zarząd Spółki oraz Zarząd Penta Poland uzgodniły i podpisały plan połączenia Spółki oraz Penta Poland ("Plan Połączenia"). W związku z podpisaniem Planu Połączenia, Spółka w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości: 1. Plan Połączenia wraz z następującymi załącznikami: a. projektem uchwały walnego zgromadzenia Spółki w sprawie połączenia EMC Instytut Medyczny S.A. z Penta Hospitals Poland sp. z o.o., podwyższenia kapitału zakładowego EMC Instytut Medyczny S.A. oraz zgody na proponowane zmiany statutu EMC Instytut Medyczny S.A.; b. projektem uchwały zgromadzenia wspólników Penta Poland w sprawie połączenia Penta Hospitals Poland sp. z o.o. z EMC Instytut Medyczny S.A. oraz zgody na proponowane zmiany statutu EMC Instytut Medyczny S.A.; c. projektem zmian Statutu EMC Instytut Medyczny S.A.; d. dokumentem zawierającym ustalenie wartości majątku Penta Hospitals Poland sp. z o.o. na dzień 9 sierpnia 2019 r., e. dokumentem zawierającym ustalenie wartości majątku EMC Instytut Medyczny S.A. na dzień 9 sierpnia 2019 r., f. skróconym raportem z wyceny EMC Instytut Medyczny S.A. oraz Penta Hospitals Poland sp. z o.o. przeprowadzonej na dzień 9 sierpnia 2019 r. na potrzeby sporządzenia Planu Połączenia, z której wynika oszacowanie wartości jednego udziału Penta Hospitals Poland sp. z o.o. na poziomie 647,05 zł oraz oszacowanie wartości jednej akcji EMC Instytut Medyczny S.A. na poziomie 3,51 zł; g. oświadczeniem zawierającym informację o stanie księgowym Penta Hospitals Poland sp. z o.o. na dzień 9 sierpnia 2019 r. 2. Sprawozdaniem Zarządu Spółki z dnia 23 września 2019 r. uzasadniającym Połączenie. 3. Sprawozdaniem Zarządu Penta Poland z dnia 23 września 2019 r. uzasadniającym Połączenie. Plan połączenia wraz z załącznikami jest dostępny do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki: https://www.emc-sa.pl/aktualności. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że Spółka oraz Penta Poland wystąpią do sądu rejestrowego o wyznaczenie biegłego celem sporządzenia opinii zgodnie z art. 503 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Po jej otrzymaniu, Spółka opublikuje w formie raportu bieżącego treść powyższej opinii. Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE – art. 17 ust. 1.

Załączniki

Plik Opis

EMC - Plan Polaczenia 23_09 (signed).PDF Plan połączenia

EMC - Plan Polaczenia zalaczniki 23_09 signed.PDF Załączniki (a,b,c,d,e,g do Raportu 24/2019) do planu połączenia

EMC_PHP_Skrócony_Raport_z_wyceny_20190923 (signed).PDF Załącznik (f do Raportu 24/2019) do planu połaczenia - skrócony raport z wyceny

EMC - Plan Polaczenia sprawozdanie zarzadu 23_09 EMC signed.PDF Sprawozdanie Zarządu Spółki z dnia 23 września 2019 r. uzasadniające Połączenie

EMC - Plan Polaczenia sprawozdanie zarzadu 23_09 PHP signed.PDF Sprawozdanie Zarządu Penta Poland z dnia 23 września 2019 r. uzasadniające Połączenie

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

EMC INSTYTUT MEDYCZNY SA

(pełna nazwa emitenta)

EMC Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

54-144 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Pilczycka 144-148

(ulica) (numer)

071 71 17 463 071 71 17 415

(telefon) (fax)

[email protected] www.emc-sa.pl

(e-mail) (www)

894-28-14-132 933040945

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-09-23 Karol Piasecki Prezes Zarządu

2019-09-23 Marcin Fakadej Wiceprezes Zarządu

2019-09-23 Dariusz Chowaniec Wiceprezes Zarządu