GEO-TERM POLSKA S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GEO-TERM POLSKA S.A.
Aktualizacja:
23.06.2020 12:54
Publikacja:
23.06.2020 12:54
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | 3 | / | 2020 | | | |
| 2020-06-23 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| GEO-TERM POLSKA S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GEO-TERM POLSKA S.A. | |
| | | | | | | |
| Inne uregulowania | |
| | | | | | | | | |
| Na podstawie § 14 statutu Spółki Zarząd GEO-TERM Polska S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 20 lipca 2020 r. o godzinie 13.00 w Oświęcimiu przy ul. Chemików 1 w siedzibie Spółki. Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej 6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia 7. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019 8. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019 10. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019 13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z możliwością wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu 15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia W załączeniu przedstawiony jest pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu ZWZA, oraz projekty uchwał na ZWZA. | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| ogłoszenie wza 2020.pdf | | |
| projekty uchwał.pdf | | |
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| | GEO-TERM POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | | |
| | (pełna nazwa emitenta) | | |
| | GEO-TERM POLSKA S.A. | | | | |
| | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | |
| | 32-600 | | Oświęcim | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | Chemików | | 1 | | |
| | (ulica) | | (numer) | | |
| | +48 33 471 19 14 | | | | |
| | (telefon) | | | (fax) | | |
| | (e-mail) | | | (www) | | |
| | 9540020399 | | 272624250 | | |
| | (NIP) | | | (REGON) | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2020-06-23 | Bogdan Dubaj | Prezes Zarządu | | |
