KANCELARIA MEDIUS S.A. - Kancelaria Medius S.A. w sprawie zmiany terminu NWZ oraz zmiany porządku obrad

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 13 / 2020

Data sporządzenia: 2020-05-11

Skrócona nazwa emitenta

KANCELARIA MEDIUS S.A.

Temat

Kancelaria Medius S.A. w sprawie zmiany terminu NWZ oraz zmiany porządku obrad

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Emitenta Kancelaria Medius S.A. ("Emitent", "Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r., niniejszym informuje o zmianie terminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta ("NWZ") zaplanowanego na dzień 14 maja 2020 roku, na godzinę 10:00, w siedzibie Spółki - BUDYNEK EXCON, ul. Babińskiego 69, 30-393 Kraków. Nowy termin NWZ został ustalony na dzień 10 czerwca 2020 r., na godzinę 10:00. Zmianie uległ również porządek obrad NWZ. Miejsce NWZ pozostaje bez zmian. Zarząd Spółki ponadto informuje, że w związku ze zmianą terminu NWZ zmianie ulegają terminy na podejmowanie czynności przez akcjonariuszy celem realizacji praw opisanych w ogłoszeniu o zwołaniu NWZ. Zmiana terminu NWZ uzasadniona jest otrzymaniem przez spółkę w dniu 11 maja 2020 r. żądania zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki od jednego z akcjonariuszy Spółki w trybie art. 385 § 3 k.s.h. i umieszczenia w porządku obrad zgromadzenia punktu „Wybór rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami”. Z uwagi na ekonomikę działania, zarząd Spółki uznał za wskazane, aby zamiast dwóch następujących po sobie walnych zgromadzeń o częściowo pokrywającym się porządku obrad, odbyć jedno zgromadzenie. Uzasadnienie to wynika również z zasady wygaśnięcia mandatów dotychczasowych członków rady nadzorczej w przypadku wyboru członka rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Ponadto odbycie jednego walnego zgromadzenia Spółki zamiast dwóch jest również uzasadnione potrzebą ograniczania zgromadzania się z uwagi na obowiązujący od dnia 20 marca 2020 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Uwzględniając powyższe, Zarząd Spółki zwołuje na dzień 10 czerwca 2020 r. na godzinę 10:00 NWZ, które odbędzie się w siedzibie Spółki - BUDYNEK EXCON, ul. Babińskiego 69, 30-393 Kraków. Porządek obrad: 1/ otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 2/ wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 3/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 4/ podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki; 5/ podjęcie uchwały w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami; 6/ podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na miejsca nieobsadzone w głosowaniu oddzielnymi grupami przez akcjonariuszy, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami; 7/ podjęcie uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki; 8/ podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki; 9/ podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki; 10/ zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Rozpatrywanie punkt 7 porządku obrad będzie bezprzedmiotowe w przypadku, gdy Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uprzednio poweźmie uchwały wskazane w pkt 5 oraz 6 porządku obrad. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, treść projektów uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na NWZ przez pełnomocnika znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu. Załączniki: 1/ Ogłoszenie o zwołaniu NWZ 2/ Projekty uchwał na NWZ 3/ Wzór pełnomocnictwa i formularza

Załączniki

Plik Opis

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.pdf Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

NWZ Kancelaria Medius S.A._projekty uchwał.pdf Projekt uchwał

NWZ Kancelaria Medius S.A._Formularz pełnomocnictwa.pdf Pełnomocnictwo

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

KANCELARIA MEDIUS SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

KANCELARIA MEDIUS S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

30-393 Kraków

(kod pocztowy) (miejscowość)

Babińskiego 69

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

679 30 70 026 121850740

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-05-11 Michał Imiołek Prezes Zarządu