PRYMUS S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Prymus S.A. na dzień 29.04.2020 r.
Aktualizacja:
01.04.2020 21:18
Publikacja:
01.04.2020 21:18
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | 5 | / | 2020 | | | |
| 2020-04-01 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| PRYMUS S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Prymus S.A. na dzień 29.04.2020 r. | |
| | | | | | | |
| Inne uregulowania | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd Spółki Prymus S.A. („Spółka”) niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się dnia 29 kwietnia 2020 roku o godz. 10:00 w siedzibie Spółki w Tychach przy ul. Turyńskiej 101. Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności wyboru członków Komisji Skrutacyjnej. 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej, zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i pokrycia straty z lat ubiegłych wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2019. 10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019. 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z tytułu wykonania obowiązków w 2019 r. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r. 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej Prymus S.A. 14. Wolne wnioski i dyskusje. 15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał wraz z załącznikami. | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| ZWZ 29.04.2020 r. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Prymus S.A_.pdf | | |
| ZWZ 29.04.2020 r. Projekty uchwał.pdf | | |
| ZWZ 29.04.2020 r. Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.pdf | | |
| ZWZ 29.04.2020 r. Pełnomocnictwo osoby fizyczne.pdf | | |
| ZWZ 29.04.2020 r. Pełnomocnictwo osoby prawne.pdf | | |
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| | (pełna nazwa emitenta) | | |
| | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | (ulica) | | (numer) | | |
| | (telefon) | | | (fax) | | |
| | (e-mail) | | | (www) | | |
| | (NIP) | | | (REGON) | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2020-04-01 | Ewa Kobosko | Prezes Zarządu | Ewa Kobosko | |
| 2020-04-01 | Dariusz Bednorz | Wiceprezes Zarządu | Dariusz Bednorz | |
ZWZ 29.04.2020 r. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Prymus S.A_.pdf
ZWZ 29.04.2020 r. Projekty uchwał.pdf
ZWZ 29.04.2020 r. Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.pdf
ZWZ 29.04.2020 r. Pełnomocnictwo osoby fizyczne.pdf
ZWZ 29.04.2020 r. Pełnomocnictwo osoby prawne.pdf
