MIRACULUM S.A. - Informacja o wprowadzeniu do stosowania przez Spółkę rekomendacji i zasad zawartych w zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 19 / 2018

Data sporządzenia: 2018-02-27

Skrócona nazwa emitenta

MIRACULUM S.A.

Temat

Informacja o wprowadzeniu do stosowania przez Spółkę rekomendacji i zasad zawartych w zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Miraculum S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. w dniu 27 lutego 2018 roku podjął Uchwały Zarządu: w sprawie wewnętrznego podziału odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności Miraculum S.A. pomiędzy członków Zarządu oraz w sprawie przyjęcia do stosowania przez Spółkę zasad zawartych w zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016, przyjętym uchwałą nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 roku tj.: • I.Z.1.3. Schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków zarządu, sporządzony zgodnie z zasadą II.Z.1.; • II.Z.1. Wewnętrzny podział odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności spółki pomiędzy członków zarządu powinien być sformułowany w sposób jednoznaczny i przejrzysty, a schemat podziału dostępny na stronie internetowej spółki. • I.Z.1.20. Zapis przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia, w formie audio lub wideo. Wskazane wyżej uchwały weszły w życie z chwilą ich podjęcia. Schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków zarządu został udostępniony w dniu dzisiejszym tj. w dniu 27 lutego 2018 roku na stronie internetowej Spółki w zakładce Ład korporacyjny. Rejestracja przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia, zgodnie z decyzją Zarządu, będzie dokonywana w formie zapisu audio, który zostanie każdorazowo udostępniony, po odbyciu Walnego Zgromadzenia, na stronie internetowej Spółki. Niezależnie od udostępnienia na stronie internetowej Spółki zapisu przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia w formie audio, treść podejmowanych przez Walne Zgromadzenie uchwał będzie przekazywana do publicznej wiadomości w dotychczasowy sposób - formie raportów bieżących oraz opublikowana na stronie internetowej Spółki. Spółka nie przewiduje możliwości rejestrowania przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia w formie zapisu wideo ani zamieszczania takiego zapisu przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki. W ocenie Spółki przyjęta forma dokumentowania obrad Walnych Zgromadzeń gwarantuje wysoki stopień transparentności oraz zapewnia akcjonariuszom dostęp do informacji o przebiegu Walnych Zgromadzeń Spółki, niezależnie od uczestniczenia w ich obradach. Podstawa prawna: §29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MIRACULUM S.A. Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

01-211 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Marcina Kasprzaka 2 lok 8

(ulica) (numer)

12-376-83-05 12-376-84-03

(telefon) (fax)

[email protected] www.miraculum.pl

(e-mail) (www)

726 23 92 016 472905994

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-02-27 Tomasz Sarapata Prezes Zarządu

2018-02-27 Marek Kamola Członek Zarządu