BORUTA-ZACHEM S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 13 / 2019

Data sporządzenia: 2019-07-29

Skrócona nazwa emitenta

BORUTA-ZACHEM S.A.

Temat

Publikacja memorandum informacyjnego w związku z emisją akcji serii E oraz harmonogram oferty publicznej akcji serii EPublikacja memorandum informacyjnego w związku z emisją akcji serii E oraz harmonogram oferty publicznej akcji serii E

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd spółki Boruta-Zachem S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”) niniejszym informuje, że na stronie Spółki: www.boruta-zachem.pl oraz na stronie Oferującego, Dom Maklerski INC SA: www.dminc.pl zostało opublikowane w dniu dzisiejszym, tj. w dniu 29 lipca 2019 r., memorandum informacyjne w związku z ofertą publiczną z prawem poboru akcji serii E Spółki („Akcje Oferowane”). Zarząd Spółki przekazuje również do wiadomości publicznej informację o harmonogramie oferty publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii E z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy, realizowanej na podstawie Uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 28 czerwca 2019 r., dla których dniem prawa poboru jest 26 lipca 2019 roku. Zarząd niniejszym przekazuje harmonogram oferty publicznej z prawem poboru akcji serii E: 26 lipca 2019 r. – Dzień Prawa Poboru; 29 lipca 2019 r. – Publikacja Memorandum Informacyjnego; 30 lipca 2019 r. – Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w ramach wykonania prawa poboru („Zapisów Podstawowych”) oraz Zapisów Dodatkowych; 13 sierpnia 2019 r. – Zakończenie przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane w ramach Zapisów Podstawowych oraz Zapisów Dodatkowych; 20-25 sierpnia 2019 r. – Przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane nieobjęte w ramach Zapisów Podstawowych oraz Zapisów Dodatkowych składane przez Inwestorów, którzy odpowiedzą na zaproszenie Zarządu Spółki; 26 sierpnia 2019 r. – Przydział Akcji Oferowanych objętych w ramach Zapisów Podstawowych, Zapisów Dodatkowych oraz w odpowiedzi na zaproszenie Zarządu Spółki. Zarząd Spółki informuje, iż jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o ofercie akcji serii E jest memorandum informacyjne, opublikowane na stronie Spółki oraz Oferującego, wraz z ewentualnymi aneksami, komunikatami aktualizującymi oraz informacjami publikowanymi w trybie przewidzianym przepisami ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-07-29 Artur Bielski Prezes Zarządu