KBJ S.A. - Zawarcie umowy inwestycyjnej dot. objęcia udziałów spółki z branży informatycznej

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 1 / 2020

Data sporządzenia: 2020-05-14

Skrócona nazwa emitenta

KBJ S.A.

Temat

Zawarcie umowy inwestycyjnej dot. objęcia udziałów spółki z branży informatycznej

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd KBJ S.A. (dalej: „KBJ” lub „Emitent”) niniejszym informuje o zawarciu w dn. 14 maja 2020 r. umowy inwestycyjnej (dalej: „Umowa”) z P. Rafałem Kijonką (dalej „RK”) na mocy której KBJ obejmie 80% udziałów w spółce Softy Labs Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka” lub „Softy”), KRS 0000594606. Na mocy zawartej Umowy, KBJ obejmie udziały Softy w dwóch etapach, w każdym po 40%, łącznie 80%. Pierwsza umowa objęcia udziałów została zawarta jednocześnie z Umową inwestycyjną, zawarcie drugiej umowy uwarunkowane jest przeprowadzeniem przez KBJ pełnego due diligence w terminie 3 miesięcy od daty zawarcia Umowy. Softy będzie spółką zależną KBJ i będzie konsolidowana z Emitentem metodą praw własności. Prezesem spółki Softy pozostanie RK, po zrealizowaniu drugiej części transakcji zarząd Softy będzie składać się z RK oraz wskazanego przez KBJ członka zarządu. Dzięki zawartej umowie, cała dotychczasowa działalność Softy będzie kontynuowana i rozwijana ze wsparciem kapitałowym, technologicznym oraz know-how KBJ. Przejmowana działalność obejmuje w szczególności bazę klientów, zespół pracowników oraz wypracowane referencje oraz know-how i w sposób istotny rozszerza ofertę KBJ w zakresie realizacji projektów informatycznych. Softy osiągnęła w 2019 roku 3,6 mln zł przychodów. Zarząd Emitenta szacuje, że w roku 2020 Softy zrealizuje przychody powyżej 4 mln zł.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

KBJ SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

KBJ S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

01-785 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Broniewskiego 3

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.kbj.com.pl

(e-mail) (www)

726-257-17-99 100393858

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-05-14 Artur Jedynak Prezes Zarządu