KOMPUTRONIK S.A. - Rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 19 września 2019 r. oraz zgłoszenie zmian do projektów uchwał.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 16 / 2019

Data sporządzenia: 2019-08-31

Skrócona nazwa emitenta

KOMPUTRONIK S.A.

Temat

Rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 19 września 2019 r. oraz zgłoszenie zmian do projektów uchwał.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki Komputronik S.A. (Spółka) informuje, iż do Spółki wpłynął wniosek uprawnionego akcjonariusza o rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 19 września 2019 o punkt dotyczący podjęcia uchwały w przedmiocie uzupełnienia uchwały nr 15 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 23 września 2016 r. w przedmiocie powołania pełnomocnika Spółki na podstawie art. 379 k.s.h. W związku z powyższym, Zarząd Spółki ogłasza zmieniony (rozszerzony) porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego. (1) 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. (2) 6. Przyjęcie porządku obrad. (3) 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie oceny sprawozdania finansowego Komputronik S.A. oraz sprawozdania z działalności Spółki. (4) 8. Podjęcie uchwały w przedmiocie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Komputronik oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Komputronik. (5) 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki.(6) 10. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysków. (7-8) 11. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty. (9) 12. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków. (10) 13. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków. (11) 14. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków. (12) 15. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonanych obowiązków. (13-16) 16. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu poprzez dodanie § 8a Statutu (dotyczącego upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego). (17) 17. Podjęcie uchwały w przedmiocie emisji obligacji zamiennych na akcje Spółki, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, zmian statutu Spółki oraz wyłączenia prawa poboru obligacji i akcji. (18) 18. Podjęcie uchwały w przedmiocie uzupełnienia uchwały nr 15 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 23 września 2016 r. w przedmiocie powołania pełnomocnika Spółki na podstawie art. 379 k.s.h.(19) 19. Wolne wnioski. 20. Zamknięcie obrad. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż wraz z wnioskiem o rozszerzenie porządku obrad przez akcjonariusza przedłożony został projekt uchwały, który Spółka przekazuje w załączeniu oraz uzasadnienie do uchwały o treści jak poniżej: Proponowana uchwała ma na celu usunięcie mogących się pojawić wątpliwości co do zakresu umocowania pełnomocnika powołanego uchwałą nr 15 WZA spółki Komputronik S.A. z dnia 23 września 2016 r. Uchwała ta umocowywała pełnomocnika ogólnie do zawierania umów z członkiem zarządu. Zdaniem akcjonariusza w przypadku umów menedżerskich uzasadnione jest udzielenie umocowania do rodzajowo określonej kategorii umów (pełnomocnictwa rodzajowego). Z tego względu odpowiednią formą jest uzupełnienie uchwały nr 15 WZA z dnia 23 września 2016 r. poprzez wyraźne wskazanie tego rodzaju czynności jako objętych umocowaniem. Przy czym zakres umocowania wynikający z uchwały nr 15 WZA z dnia 23 września 2016 r. w żaden sposób nie zostaje ograniczony, a umocowanie to pozostaje nadal w mocy. Jednocześnie uprawniony akcjonariusz zgłosił zmiany do opublikowanych projektów uchwał nr 17 i nr 18 odnoszących się odpowiednio do punktu 16 i 17 porządku obrad. Spółka przekazuje w załączeniu nowe projekty tychże uchwał. W związku z tym zmianie ulegają: projekt uchwały nr 3 do punktu 6 porządku obrad, a także formularze do głosowania korespondencyjnego i formularz pozwalający na wykonanie głosu opublikowane w raporcie bieżącym nr 12/2019 dotyczącym zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19 września 2019 r., których aktualną treść uwzględniającą powyższe zmiany Spółka przekazuje w załączeniu.

Załączniki

Plik Opis

Uchwała nr 19.pdf uchwała nr 19

Uchwała nr 17.pdf uchwała nr 17

Uchwała nr 18.pdf uchwała nr 18

uchwała nr 3.pdf uchwała nr 3

formularz głosowanie korespondencyjne 19_09_2019 rozszerzony porządek obrad.pdf formularz głosowanie korespondencyjne - rozszerzony porządek obrad

formularz pozwalajacy na wykonywanie glosu 19_09_2019 rozszerzony porządek obrad.pdf formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu - rozszerzony porządek obrad

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

KOMPUTRONIK SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

KOMPUTRONIK S.A. Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

60-003 Poznań

(kod pocztowy) (miejscowość)

Wołczyńska 37

(ulica) (numer)

061 8359400 061 8359401

(telefon) (fax)

[email protected] www.komputronik.com

(e-mail) (www)

9720902729 634404229

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-08-31 Wojciech Buczkowski Prezes Zarządu