WERTH-HOLZ S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Werth-Holz S.A. na dzień 31 marca 2020 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 2 / 2020

Data sporządzenia: 2020-03-02

Skrócona nazwa emitenta

WERTH-HOLZ S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Werth-Holz S.A. na dzień 31 marca 2020 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Werth-Holz S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej „k.s.h.”), niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy („ZWZA”). Zgodnie z brzmieniem art. 4022 k.s.h., Zarząd przedstawia następujące informacje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostaje zwołane na dzień 31 marca 2020 r. na godzinę 11:00, w kancelarii notarialnej notariusz Katarzyny Gurdy znajdującej się w Warszawie przy ul. Puławskiej 28 lok. 7 z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku Obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Przedstawienie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r. oraz sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r. 7. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Werth-Holz za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r. oraz sprawozdania zarządu z działalności Grupy Werth-Holz w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: a. Zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r. b. Zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r. c. Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Werth-Holz za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r. d. Zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Grupy Werth-Holz za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r. e. Podziału wyniku finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r. f. Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r. g. Udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r. 9. Wolne wnioski. 10. Zamknięcie Zgromadzenia. Zgodnie z art. 4061 § 1 k.s.h. prawo uczestniczenia w WZA Spółki mają osoby będące Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą ZWZA („dzień rejestracji” uczestnictwa w WZA). W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki przekazuje:

Załączniki

Plik Opis

Ogłoszenie zarządu WERTH-HOLZ SA o zwołaniu NWZA na 31-03-2020.pdf

projekty uchwał ZWZA Werth-Holz SA_31_03_2020_final.pdf

formularz instrukcji do głosowania na WZA 31_03_2020.pdf

Uzasadnienie do uchwały dotyczącej podziału zysku_31_03_2020.pdf

Formularz pełnomocnictwa WZA WH 31_03_2020.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-03-02 Jarosław Gniadek Prezes Zarządu

2020-03-02 Kamil Drewiecki Członek Zarządu