ŻYWIEC - Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 13 / 2020

Data sporządzenia: 2020-05-20

Skrócona nazwa emitenta

ŻYWIEC

Temat

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zgodnie z par.19 ust.1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 roku, Zarząd Grupy Żywiec S.A. podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego zwołanego na dzień 16.06.2020 rouku. Projekt Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej z dnia 16 czerwca 2020 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej postanawia dokonać wyboru Pani/Pana ……………….. na Przewodniczącego Zgromadzenia. Projekt Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej z dnia 16 czerwca 2020 roku w sprawie podziału zysku za rok 2019. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust.1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać podziału zysku za rok obrotowy 2019 w wysokości 330.335.155,67 złotych w sposób następujący: 1) ustalić wysokość dywidendy za rok 2019 na ostateczną kwotę 15,00 złotych na jedną akcję, mając na względzie fakt, że na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 28 października 2019 roku Spółka wypłaciła akcjonariuszom kwotę 154.070.055,00 złotych w ramach zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2019 w kwocie 15,00 złotych za jedną akcję, 2) przeznaczyć pozostałą część zysku za rok obrotowy 2019 w kwocie 176.265.100,67 złotych na zasilenie funduszu rezerwowego przeznaczonego na wypłatę dywidendy w przyszłości. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej z dnia 16 czerwca 2020 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust.1 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: § 1. W oparciu o wyniki przeprowadzonego głosowania Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana/Panią …………………………………. w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres trzyletniej kadencji kończącej się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdania finansowe za rok obrotowy 2022. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GRUPA ŻYWIEC SA

(pełna nazwa emitenta)

ŻYWIEC Spożywczy (spo)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

34-300 Żywiec

(kod pocztowy) (miejscowość)

Browarna 88

(ulica) (numer)

033 861 24 51 033 861 46 14

(telefon) (fax)

[email protected] www.grupazywiec.pl

(e-mail) (www)

553-000-72-19 070511111

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-05-20 Dariusz Tychowski Prokurent