| Zarząd InBook S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (dalej: „Emitent”, „Spółka") w nawiązaniu do informacji o wyborze kierunku rozwoju Spółki przekazanej w raporcie bieżącym ESPI nr 15/2020 z dnia 28 września 2020 roku, informuje o podpisaniu w dniu dzisiejszym listu intencyjnego (dalej: „List intencyjny”) rozpoczynającego proces negocjacji Emitenta oraz akcjonariuszy ABS Investment SA, Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA, Pana Jakuba Dębskiego, Pana Januarego Ciszewskiego i Pana Artura Górskiego (dalej: "Akcjonariusze") z osobą prawną z siedzibą w Polsce, działającą w branży farmaceutycznej, nieposiadającą akcji Spółki (dalej: „Inwestor”). Inwestor oświadczył, iż jest zainteresowany objęciem pakietu kontrolnego akcji Spółki, bezpośrednio lub przez spółkę zależną, w celu zainicjowania przez Spółkę rozwoju działalności w nowym obszarze, poprzez wniesienie do Spółki aktywów, niezbędnych do prowadzenia takiego rodzaju działalności. Strony zapewniły się wzajemnie, że są zainteresowane prowadzeniem negocjacji zmierzających do uzgodnienia szczegółowych warunków inwestycji Inwestora w Spółkę, w celu przejęcia kontroli nad Spółką, poprzez objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki, pozwalającym na osiągnięcie przez Inwestora co najmniej 90% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Dotychczasowa działalność Spółki podlegałaby zbyciu w formie zorganizowanej części przedsiębiorstwa na rzecz podmiotu trzeciego, przez co docelowo Spółka zmieniłaby istotnie przedmiot swojej działalności. Strony uzgodniły, iż List intencyjny obowiązywał będzie do dnia 30 grudnia 2020 r. zaś Strony mogą wspólnie zdecydować o jego przedłużeniu. W tym czasie negocjacje będą prowadzone na zasadzie wyłączności, a Akcjonariusze powstrzymają się od dokonywania transakcji na akcjach Spółki, za wyjątkiem ewentualnych transakcji dokonywanych pomiędzy sobą. Podpisanie listu intencyjnego otwiera proces analizy stanu prawnego oraz finansowego Spółki przez Inwestora oraz prace nad przygotowaniem umowy inwestycyjnej. W celu usprawnienia przeprowadzenia procesu ewentualnej inwestycji w Spółkę przez Inwestora, Zarząd Spółki niezwłocznie, tj. równolegle w stosunku do toczących się negocjacji, zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, aby w ten sposób umożliwić podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał, które okażą się konieczne do realizacji inwestycji, w najkrótszym możliwym terminie. O dalszym przebiegu procesu Emitent będzie informował w kolejnych raportach bieżących. | |
