INCANA S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 08.12.2020r
Aktualizacja:
09.11.2020 12:05
Publikacja:
09.11.2020 12:05
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | 14 | / | 2020 | | | |
| 2020-11-09 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| INCANA S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 08.12.2020r | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie Zarząd INCANA S.A. z siedzibą w Ścinawie („Spółka”) działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 oraz art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 8 grudnia 2020 r., na godz. 10:00 w Kancelarii Notarialnej Bartosz Masternak-Notariusz, Robert Bronsztejn-Notariusz, Marcin Bednarski-Notariusz, Iwona Kalinowska-Notariusz spółka cywilna pod adresem: Rynek nr 7, 50-106 Wrocław (Kamienica pod Błękitnym Słońcem, wejście A, IV piętro). Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki jest następujący: 1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych. 6.Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia uprzywilejowania akcji Spółki serii A oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki. 7.Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki. 8.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 9.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki w załączeniu przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, informację o ogólnej liczbie akcji i głosów z akcji Spółki, a także formularz głosowania przez pełnomocnika. Szczegółowa podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1), 2), oraz 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect. | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| ICA - Ogłoszenie NWZ 08 12 2020.pdf | | |
| ICA - Oświadczenie o liczbie akcji NWZ 08 12 2020.pdf | | |
| ICA - Projekty uchwał 08 12 2020.pdf | | |
| ICA - Wzór formularza do głosowania przez pełnomocnika NWZ_ 08 12 2020.pdf | | |
| | | | |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| | | | |
| | |
| | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | INCANA SPÓŁKA AKCYJNA | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | |
| | | INCANA S.A. | | Materiałów budowlanych (mbu) | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | |
| | | 59-330 | | Ścinawa | | |
| | | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | | Witosa | | 10 | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | |
| | | +48 76 843 70 80 | | +48 76 843 73 17 | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5472007443 | | 072917202 | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |
| | PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| | Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| | 2020-11-09 | Dariusz Sichy | Prezes Zarządu | | |
| | | | | | |
ICA - Ogłoszenie NWZ 08 12 2020.pdf
ICA - Oświadczenie o liczbie akcji NWZ 08 12 2020.pdf
ICA - Projekty uchwał 08 12 2020.pdf
ICA - Wzór formularza do głosowania przez pełnomocnika NWZ_ 08 12 2020.pdf
