TERMO-REX S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo-Rex SA
Aktualizacja:
01.07.2020 15:12
Publikacja:
01.07.2020 15:12
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | 4 | / | 2020 | | | |
| 2020-07-01 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| TERMO-REX S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo-Rex SA | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd Termo-Rex Spółki Akcyjnej („Spółka”) z siedzibą w Jaworznie (43-600), przy ul. Wojska Polskiego 2-i, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000400094, numer NIP: 6322006690, numer REGON: 24261959, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 27 lipca 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00, w siedzibie Spółki, w Jaworznie, przy ul. Wojska Polskiego 2-i, z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 4.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019. 5.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. 6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Termo-Rex za rok obrotowy 2019. 7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Termo-Rex za rok obrotowy 2019. 8.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019. 9.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. 10.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. 11.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia polityki wynagrodzeń. 12.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Zarząd Termo-Rex SA przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonane zgodnie z art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1, 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. 2014 poz. 133). | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| RB ESPI 004 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Termo-Rex SA 27.07.2020.pdf | | |
| RB ESPI 004 Projekty uchwał ZWZ Termo-Rex SA z 27.07.2020r.pdf | | |
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| | TERMO-REX SPÓŁKA AKCYJNA | | |
| | (pełna nazwa emitenta) | | |
| | TERMO-REX S.A. | | Metalowy (met) | | |
| | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | |
| | 43-600 | | Jaworzno | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | Wojska Polskiego | | 2i | | |
| | (ulica) | | (numer) | | |
| | +48 (32) 614 00 56 | | +48 (32) 615 03 30 | | |
| | (telefon) | | | (fax) | | |
| | (e-mail) | | | (www) | | |
| | 6322006690 | | 242619597 | | |
| | (NIP) | | | (REGON) | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2020-07-01 | Jacek Jussak | Prezes Zarządu | | |
| 2020-07-01 | Barbara Krakowska | Wiceprezes Zarządu | | |
RB ESPI 004 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Termo-Rex SA 27.07.2020.pdf
RB ESPI 004 Projekty uchwał ZWZ Termo-Rex SA z 27.07.2020r.pdf
