BALTONA S.A. - Aktualizacja informacji nt. składu Rady Nadzorczej Spółki

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 26 / 2020

Data sporządzenia: 2020-03-11

Skrócona nazwa emitenta

BALTONA S.A.

Temat

Aktualizacja informacji nt. składu Rady Nadzorczej Spółki

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W uzupełnieniu raportu bieżącego nr 20/2020 z 3 marca 2020 roku oraz raportu bieżącego nr 16/2020 z dnia 26 lutego 2020 r., Zarząd Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego "Baltona" S.A. [Emitent lub Spółka] informuje, iż zgodnie ze złożonymi oświadczeniami wszystkie osoby powołane w skład nowej kadencji Rady Nadzorczej Spółki tj. Artur Bartoszewicz, Krzysztof Maksymik, Przemysław Błażej Nagórski, Magdalena Luiza Przybysz oraz Andrzej Zelek: - nie prowadzą w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki jak również nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu; - nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym; - spełniają kryteria niezależności w rozumieniu ustawy o biegłych rewidentach. Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, wiedzę w zakresie branży, w której działa Spółka posiadają: Artur Bartoszewicz, Krzysztof Maksymik, Przemysław Błażej Nagórski oraz Andrzej Zelek. Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości posiadają: Artur Bartoszewicz, Krzysztof Maksymik, natomiast Przemysław Błażej Nagórski oraz Andrzej Zelek posiadają umiejętności w zakresie rachunkowość lub badania sprawozdań finansowych, zdobyte w ramach doświadczenia zawodowego. Ponadto Emitent informuje, iż na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego Magdalena Luiza Przybysz pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej a Artur Bartoszewicz pełni funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego Członkami Komitetu Audytu są: Artur Bartoszewicz – Przewodniczący Komitetu Audytu, Krzysztof Maksymik – Zastępca Przewodniczącego Komitetu Audytu oraz Andrzej Zelek – Członek Komitetu Audytu. Jednocześnie Emitent przekazuje w załączeniu odpowiedzi na pytania akcjonariusza zadane w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 26 lutego 2020 r. które to pytania dotyczyły powołania członków Rady Nadzorczej Spółki. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 5 oraz § 19 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim [Dz. U. z 2018 r., poz. 757].

Załączniki

Plik Opis

2020-03-11_26_w sprawie oświadczeń RN oraz 428_załącznik.pdf Odpowiedzi na pytania akcjonariusza

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BALTONA S.A. Handel detaliczny (had)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-247 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Marcina Flisa 4

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.baltona.pl

(e-mail) (www)

586-010-22-92 000144035

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-03-11 Piotr Kazimierski Prezes Zarządu Piotr Kazimierski

2020-03-11 Michał Kacprzak Członek Zarządu Michał Kacprzak