KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr2/2021
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
HYDRAPRES S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hydrapres S.A. oraz projekty uchwał
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402¹ oraz art. 402² Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 9 ust.1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 28 czerwca 2021 roku, na godzinę 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres Spółka Akcyjna, które odbędzie się w siedzibie spółki w Solcu Kujawskim, przy ul. Haskiej 7, z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3.Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Powzięcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej. 5.Powołanie komisji skrutacyjnej. 6.Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 7.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za 2020 rok. 8.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania finansowego za 2020 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za 2020 rok. 9.Powzięcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r. 10.Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2020 rok. 11.Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hydrapres za 2020 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2020 r. 12.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2020 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Hydrapres w 2020 r. 13.Powzięcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hydrapres za 2020 r. 14.Powzięcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Hydrapres w 2020 r. 15.Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2020 r. 16.Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2020 r. 17.Powzięcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej. 18.Powzięcie uchwały o ustaleniu liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. 19.Powzięcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej. 20.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje: (i) pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wraz z opisem procedur dotyczących uczestnictwa i wykonywania prawa głosu, a także (ii) projekty uchwał będące przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które to dokumenty stanowią integralną część niniejszego raportu.
Załączniki
PlikOpis
Hydrapres_zawiadomienie o zwołaniu ZWZ_210628.pdf
Hydrapres_Projekty_uchwal_2010628.pdf
Klauzula RODO.pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
HYDRAPRES SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
HYDRAPRES S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
86-050 Solec Kujawski
(kod pocztowy) (miejscowość)
Haska 7
(ulica) (numer)
(52) 323 92 00 (52) 323 92 01
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-06-01Anna ZwierzchowskaCzłonek Zarządu
2021-06-01Grzegorz FlisikowskiCzłonek Zarządu
Hydrapres_zawiadomienie o zwołaniu ZWZ_210628.pdf

Pobierz
Hydrapres_Projekty_uchwal_2010628.pdf

Pobierz
Klauzula RODO.pdf

Pobierz