| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 2 | / | 2021 | ||||||||
| Data sporządzenia: | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| HYDRAPRES S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hydrapres S.A. oraz projekty uchwał | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402¹ oraz art. 402² Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 9 ust.1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 28 czerwca 2021 roku, na godzinę 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres Spółka Akcyjna, które odbędzie się w siedzibie spółki w Solcu Kujawskim, przy ul. Haskiej 7, z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3.Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Powzięcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej. 5.Powołanie komisji skrutacyjnej. 6.Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 7.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za 2020 rok. 8.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania finansowego za 2020 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za 2020 rok. 9.Powzięcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r. 10.Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2020 rok. 11.Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hydrapres za 2020 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2020 r. 12.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2020 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Hydrapres w 2020 r. 13.Powzięcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hydrapres za 2020 r. 14.Powzięcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Hydrapres w 2020 r. 15.Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2020 r. 16.Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2020 r. 17.Powzięcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej. 18.Powzięcie uchwały o ustaleniu liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. 19.Powzięcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej. 20.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje: (i) pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wraz z opisem procedur dotyczących uczestnictwa i wykonywania prawa głosu, a także (ii) projekty uchwał będące przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które to dokumenty stanowią integralną część niniejszego raportu. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Hydrapres_zawiadomienie o zwołaniu ZWZ_210628.pdf | |||||||||||
| Hydrapres_Projekty_uchwal_2010628.pdf | |||||||||||
| Klauzula RODO.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| HYDRAPRES SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| HYDRAPRES S.A. | Przemysł inne (pin) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 86-050 | Solec Kujawski | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Haska | 7 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| (52) 323 92 00 | (52) 323 92 01 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-06-01 | Anna Zwierzchowska | Członek Zarządu | |||
| 2021-06-01 | Grzegorz Flisikowski | Członek Zarządu | |||
Hydrapres_zawiadomienie o zwołaniu ZWZ_210628.pdf
Hydrapres_Projekty_uchwal_2010628.pdf
Klauzula RODO.pdf
