EFEKT - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 17 / 2020

Data sporządzenia: 2020-04-24

Skrócona nazwa emitenta

EFEKT

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki pod firmą Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Opolska 12, 31-323 Kraków, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000115403, NIP: 6760077402, z zarejestrowanym kapitałem zakładowym w wysokości 1.665.150,00 PLN opłaconym w całości (zwana dalej także Efekt, Emitent lub Spółka), działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 402¹ §1 k.s.h. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (zwane dalej także „Zgromadzeniem” lub „NWZA”), które odbędzie się dnia 2 lipca 2020 roku o godzinie 18:00 w Warszawie przy ulicy Łączyny 5 z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał; 4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad; 5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii FF realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej, z zachowaniem przez dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji; 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do przygotowania tekstu jednolitego Statutu Spółki; 7. Zamknięcie porządku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd spółki pod firmą Korporacja Gospodarcza „efekt” S.A. wskazuje, że celem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, jest umożliwienie dotychczasowym akcjonariuszom Spółki, zwiększenia zaangażowania kapitałowego poprzez objęcie akcji nowej emisji, w związku z olbrzymim zainteresowaniem akcjami Spółki poprzedniej emisji dokonanej na podstawie uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętych w dniu 23 grudnia 2019 roku oraz związaną z tym wówczas koniecznością dokonania przez Zarząd Spółki redukcji zapisów na akcje. Uprawnieni akcjonariusze złożyli w ramach przysługujących im uprawnień dodatkowe zapisy na 24 771 127 akcji co spowodowało ponad 96 % redukcję. Wychodząc naprzeciw akcjonariuszom i w związku z planowanym rozwojem Zarząd Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. planuje pozyskać z proponowanej emisji środki finansowe, które zostaną przeznaczone na realizację celów inwestycyjnych, jak również optymalizacji działalności i struktury Grupy Kapitałowej, w związku z ujawnionymi w obliczu epidemii wirusa SARS-CoV-2 nowymi, nieznanymi wcześniej zagrożeniami. Jednocześnie Zarząd Efekt S.A. informuje, iż zgodnie Kodeksem spółek handlowych w szczególności z art. 402² dotyczącymi spółki akcyjnej publicznej, w zakresie przygotowania i przebiegu obrad NWZA obowiązujące zasady zostały przekazane w załączonym ogłoszeniu. Przetwarzanie danych osobowych (w związku z wejściem w życie z dn. 25.05.2018r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO) W zakresie, w jakim w związku ze zwołaniem Walnego Zgromadzenia następuje przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych, administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Spółka, tj. Korporacja Gospodarcza „efekt” S.A., 31-323 Kraków, ul. Opolska 12. Dane osobowe przetwarzane są w celu umożliwienia realizacji praw korporacyjnych związanych ze zwołaniem, uczestnictwem oraz wykonywaniem prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią: 1) konieczność wypełnienia przez Spółkę obowiązków prawnych związanych ze zwołaniem oraz odbyciem Walnego Zgromadzenia wynikających z przepisów Kodeksu spółek handlowych, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych [art. 6 ust. 1 lit c) RODO]; 2) prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Spółkę w związku z koniecznością zapewnienia prawidłowego zwołania, odbycia Walnego Zgromadzenia, podjęcia oraz realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia, ustaleniem, dochodzeniem, obroną w związku z ewentualnymi roszczeniami [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO]. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom zaangażowanych w zakresie obsługi Walnego Zgromadzenia oraz uprawnionym organom nadzoru rynku kapitałowego. W przypadku pozyskania danych osobowych będą one przechowywane przez czas trwania Spółki, a osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od Spółki dostępu do tych danych, ich sprostowania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych związanych z Walnym Zgromadzeniem Spółki jest wymogiem ustawowym, a osoba której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania pod rygorem braku możliwości realizacji uprawnień. Podstawa prawna: art. 4021 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt. 1 - 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. (Dz. U. z 2018 r. poz.757).

Załączniki

Plik Opis

ogłoszenieNWZA 02 07 2020.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Propozycja_uchwal_Nadzwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_Spolki_KGEfekt 02 07 2020.pdf Propozycja_uchwal_Nadzwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_Spolki_KGEfekt 02 07 2020

formularz Pełnomocnictwa2020osobaFizyczna.pdf formularz Pełnomocnictwa2020osoba Fizyczna

formularz Pełnomocnictwa2020osobaPrawna.pdf formularz Pełnomocnictwa2020osoba Prawna

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA 2020.pdf formularz do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika 2020

Ogólna Liczba głosów_KGEfektSA.pdf Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA

(pełna nazwa emitenta)

EFEKT Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

31-323 Kraków

(kod pocztowy) (miejscowość)

Opolska 12

(ulica) (numer)

012 420 33 30 012 420 33 44

(telefon) (fax)

[email protected] www.efektsa.pl

(e-mail) (www)

6760077402 001413856

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-04-24 Tomasz Bujak Wiceprezes Zarządu Tomasz Bujak