INFOSCAN S.A. - Wniosek o rozszerzenie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Infoscan S.A. zwołanego na dzień 10 grudnia 2020 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 58 / 2020

Data sporządzenia: 2020-11-21

Skrócona nazwa emitenta

INFOSCAN S.A.

Temat

Wniosek o rozszerzenie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Infoscan S.A. zwołanego na dzień 10 grudnia 2020 roku

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Infoscan S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 19 listopada 2020 r. otrzymał od Pana Pawła Janiszewskiego, reprezentującego Porozumienie akcjonariuszy, wniosek złożony w trybie art. 401 §1 Kodeksu spółek handlowych, dotyczący rozszerzenia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 10 grudnia 2020 r. o następującej treści: „Działając w imieniu Porozumienia Akcjonariuszy Infoscan SA z siedzibą w Warszawie („Spółka”) posiadającego 485.885 akcji Spółki, co stanowi 5,60% udziału w kapitale zakładowym Spółki, na podstawie art. 401 §1 Kodeksu spółek handlowych, zwracam się do Zarządu Spółki z żądaniem umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 10 grudnia 2020 r., w punkcie „6. Podjęcie uchwał w sprawie” następujących punktów: „h) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii N oraz pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii N, i) zmiany Statutu Spółki, j) przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. W załączeniu do niniejszego żądania zamieszczam projekty uchwał dotyczące proponowanych powyżej punktów porządku obrad.” Mając na uwadze powyższe, Zarząd Spółki przedstawia porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 10 grudnia 2020 r., uwzględniający zmianę wprowadzoną na żądanie ww. Porozumienia Akcjonariuszy. Po wprowadzonej zmianie porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje następujące punkty: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwał w sprawie: a) zmiany Uchwały Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia InfoScan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B1 oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do warrantów subskrypcyjnych serii B1, b) zmiany Uchwały Nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia InfoScan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii I oraz pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii I, c) zmiany Uchwały Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia InfoScan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B2 oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do warrantów subskrypcyjnych serii B2, d) zmiany Uchwały Nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia InfoScan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii J oraz pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii J, e) zmiany Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia InfoScan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B3 oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do warrantów subskrypcyjnych serii B3, f) zmiany Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia InfoScan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii M oraz pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii M, g) powołania członka Rady Nadzorczej Spółki, h) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii N oraz pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii N, i) zmiany Statutu Spółki, j) przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Załączniki

Plik Opis

Projekty uchwał zmiana porządku obrad.pdf Projekty uchwał do uzupełnionego porządku obrad

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFOSCAN SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

INFOSCAN S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-516 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Tadeusza Rejtana 17 lok. 16

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.infoscan.pl

(e-mail) (www)

9512209251 140643589

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-11-21 Piotr Sobiś Prezes Zarządu

2020-11-21 Maciej Nowak Wiceprezes Zarządu