NOVITA - Rejestracja zmiany Statutu Spółki

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 16 / 20

Data sporządzenia: 2020-07-13

Skrócona nazwa emitenta

NOVITA

Temat

Rejestracja zmiany Statutu Spółki

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd „NOVITA” S.A. z siedzibą w Zielonej Górze (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 13 lipca 2020 roku powziął wiadomość o rejestracji w dniu 8 lipca 2020 roku przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki przyjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NOVITA S.A. w dniu 30 czerwca 2020 roku uchwałą nr 17 w zakresie §29. Dotychczasowy §29 Statutu o brzmieniu: „§ 29 1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. 2. Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.” otrzymuje następujące brzmienie : „ § 29 1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. 2. Dopuszczalne jest uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jeżeli Zarząd podejmie taką decyzję. Zarząd podejmuje decyzję, o której mowa w zdaniu poprzedzającym w przypadku spełnienia przez Spółkę warunków technicznych niezbędnych do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej obejmujących w szczególności: a) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym; b) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia; c) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia. W każdym przypadku zwołania Walnego Zgromadzenia, Zarząd określa czy możliwe jest uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz jakie wymagania i ograniczenia tego uczestnictwa są niezbędne do identyfikacji akcjonariuszy i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej. 3.Zasady uczestnictwa akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu oraz tryb postępowania podczas Walnego Zgromadzenia, a także sposób komunikacji akcjonariuszy ze Spółką przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa regulamin Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w ustępie następnym niniejszego paragrafu. 4.Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.” Ponadto, Uchwałą nr 18 z dnia 30 czerwca 2020 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki przyjęło tekst jednolity Statutu NOVITA S.A. Wskazane powyżej uchwały zostały przekazane przez Emitenta do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 13/20 z dnia 30 czerwca 2020 roku. Zmiana Statutu, o której mowa powyżej zaczęła obowiązywać od dnia jej zarejestrowania w Rejestrze Przedsiębiorców KRS. Jednocześnie Spółka przekazuje w załączeniu tekst jednolity Statutu „NOVITA” S.A. uwzgledniający ww. zmianę. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie-informacje bieżące i okresowe

Załączniki

Plik Opis

STATUT SPÓŁKI.pdf Statut Spółki - tekst jednolity

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

NOVITA SA

(pełna nazwa emitenta)

NOVITA Lekki (lek)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

65-722 Zielona Góra

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Dekoracyjna 3

(ulica) (numer)

068 456 12 01 068 456 13 51

(telefon) (fax)

[email protected] www.novita.com.pl

(e-mail) (www)

929-009-40-94 970307115

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-07-13 Radosław Muzioł Prezes Zarządu

2020-07-13 Jakub Rękosiewicz Członek Zarządu