| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 28 | / | 2020 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2020-12-15 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| DENT-A-MEDICAL S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 1 i 402 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Dent-a-Medical Spółki Akcyjnej („Spółka”) z siedzibą w Krakowie (30-382), przy ul. Kobierzyńskiej nr 211, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000322873, zwołuje niniejszym na dzień 22 kwietnia 2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 09:00 w Kancelarii Notarialnej Aleksandra Radzińska przy ul. Szerokiej 7, 87-100 Toruń, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Sporządzenie listy obecności. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 7. Zamknięcie obrad walnego zgromadzenia. W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, projekty uchwał, informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji w Spółce, wzory pełnomocnictw oraz wzory formularzy wykonywania prawa głosu przez pełnomocników. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki jest zwoływane na żądanie akcjonariusza z 30.11.2020 r. Zgodnie z oświadczeniem Zarządu Spółki ustalenie terminu NWZ jest związane z panujacą epidemią koronawirusa. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 1 Dent-a-Medical S.A. ogłoszenie o zwołaniu NWZ na 22.04.2020.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu NWZ | ||||||||||
| 2 Dent-a-Medical S.A. projekty uchwał NWZ 22.04.2020.pdf | Projekty uchwał | ||||||||||
| 3 Dent-a-Medical S.A. liczba akcji w dniu zwołania NWZ.pdf | Liczba akcji | ||||||||||
| 4 Dent-a-Medical S.A. pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne.pdf | Pełnomocnictwo dla osób fizycznych | ||||||||||
| 5 Dent-a-Medical S.A. pełnomocnictwo udzielone przez osoby prawne i spółki osobowe.pdf | Pełnomocnictwo dla osób prawnych | ||||||||||
| 6 Dent-a-Medical S.A. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf | Formularz wykonywania prawa głosu | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| DENT-A-MEDICAL SPÓLKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| DENT-A-MEDICAL S.A. | Usługi inne (uin) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 30-382 | Kraków | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| ul. Kobierzyńska | 211 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| +48 12 428 50 60 | |||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.dent-a-medical.com | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 894-283-44-59 | 020073934 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-12-15 | Piotr Grzesiak | Prokurent | |||
1 Dent-a-Medical S.A. ogłoszenie o zwołaniu NWZ na 22.04.2020.pdf
2 Dent-a-Medical S.A. projekty uchwał NWZ 22.04.2020.pdf
3 Dent-a-Medical S.A. liczba akcji w dniu zwołania NWZ.pdf
4 Dent-a-Medical S.A. pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne.pdf
5 Dent-a-Medical S.A. pełnomocnictwo udzielone przez osoby prawne i spółki osobowe.pdf
6 Dent-a-Medical S.A. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf
