DENT-A-MEDICAL S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał
Aktualizacja:
15.12.2020 23:12
Publikacja:
15.12.2020 23:12
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | 28 | / | 2020 | | | |
| 2020-12-15 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| DENT-A-MEDICAL S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał | |
| | | | | | | |
| Inne uregulowania | |
| | | | | | | | | |
| Działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 1 i 402 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Dent-a-Medical Spółki Akcyjnej („Spółka”) z siedzibą w Krakowie (30-382), przy ul. Kobierzyńskiej nr 211, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000322873, zwołuje niniejszym na dzień 22 kwietnia 2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 09:00 w Kancelarii Notarialnej Aleksandra Radzińska przy ul. Szerokiej 7, 87-100 Toruń, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Sporządzenie listy obecności. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 7. Zamknięcie obrad walnego zgromadzenia. W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, projekty uchwał, informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji w Spółce, wzory pełnomocnictw oraz wzory formularzy wykonywania prawa głosu przez pełnomocników. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki jest zwoływane na żądanie akcjonariusza z 30.11.2020 r. Zgodnie z oświadczeniem Zarządu Spółki ustalenie terminu NWZ jest związane z panujacą epidemią koronawirusa. | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| 1 Dent-a-Medical S.A. ogłoszenie o zwołaniu NWZ na 22.04.2020.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu NWZ | |
| 2 Dent-a-Medical S.A. projekty uchwał NWZ 22.04.2020.pdf | Projekty uchwał | |
| 3 Dent-a-Medical S.A. liczba akcji w dniu zwołania NWZ.pdf | Liczba akcji | |
| 4 Dent-a-Medical S.A. pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne.pdf | Pełnomocnictwo dla osób fizycznych | |
| 5 Dent-a-Medical S.A. pełnomocnictwo udzielone przez osoby prawne i spółki osobowe.pdf | Pełnomocnictwo dla osób prawnych | |
| 6 Dent-a-Medical S.A. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf | Formularz wykonywania prawa głosu | |
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| | DENT-A-MEDICAL SPÓLKA AKCYJNA | | |
| | (pełna nazwa emitenta) | | |
| | DENT-A-MEDICAL S.A. | | Usługi inne (uin) | | |
| | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | |
| | 30-382 | | Kraków | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | ul. Kobierzyńska | | 211 | | |
| | (ulica) | | (numer) | | |
| | +48 12 428 50 60 | | | | |
| | (telefon) | | | (fax) | | |
| | biuro@dent-a-medical.com | | www.dent-a-medical.com | | |
| | (e-mail) | | | (www) | | |
| | 894-283-44-59 | | 020073934 | | |
| | (NIP) | | | (REGON) | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2020-12-15 | Piotr Grzesiak | Prokurent | | |
1 Dent-a-Medical S.A. ogłoszenie o zwołaniu NWZ na 22.04.2020.pdf
2 Dent-a-Medical S.A. projekty uchwał NWZ 22.04.2020.pdf
3 Dent-a-Medical S.A. liczba akcji w dniu zwołania NWZ.pdf
4 Dent-a-Medical S.A. pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne.pdf
5 Dent-a-Medical S.A. pełnomocnictwo udzielone przez osoby prawne i spółki osobowe.pdf
6 Dent-a-Medical S.A. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf
