INCUVO S.A. - Wniosek o rozszerzenie porządku obrad ZWZA zwołanego na dzień 29 czerwca 2021 r.
Aktualizacja:
02.06.2021 17:51
Publikacja:
02.06.2021 17:51
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | 10 | / | 2021 | | | |
| 2021-06-02 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| INCUVO S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Wniosek o rozszerzenie porządku obrad ZWZA zwołanego na dzień 29 czerwca 2021 r. | |
| | | | | | | |
| Inne uregulowania | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd Spółki Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 2 czerwca 2021 roku otrzymał od akcjonariusza Spółki Pana Andrzeja Wychowaniec wniosek złożony w trybie art. 401 § 1 KSH, dotyczący rozszerzenia porządku obrad ZWZA Emitenta zwołanego na dzień 29 czerwca 2021 roku. W ramach złożonego wniosku, uprawniony akcjonariusz przedstawił projekt uchwały i wniósł o uzupełnienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia poprzez podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji przez Radę Nadzorczą zgodnie z § 16 ust. 8 Statutu Spółki. Tym samym, zgodnie ze zgłoszonym wnioskiem, aktualny porządek obrad ZWZA Emitenta zwołanego na dzień 29 czerwca 2021 roku przedstawia się następująco: 1) Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3) Sporządzenie listy obecności. 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5) Przyjęcie porządku obrad. 6) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2020 r. 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020. 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020. 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2020. 10) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020. 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020. 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020. 13) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji przez Radę Nadzorczą zgodnie z § 16 ust. 8 Statutu Spółki. 14) Wolne wnioski i głosy. 15) Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Załącznik do niniejszego raportu stanowią: - uzupełniony porządek obrad ZWZA Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2021 roku, - projekt uchwały objętej wnioskiem o rozszerzenie porządku obrad, - formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Uzupełniony porządek obrad ZWZA Spółki Incuvo S.A. .pdf | uzupełniony porządek obrad ZWZA Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2021 roku, | |
| projekt uchwały objętej wnioskiem o rozszerzenie porz adku obrad.pdf | projekt uchwały objętej wnioskiem o rozszerzenie porządku obrad | |
| Formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu przez p enomocnika.pdf | formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika | |
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| | INCUVO SPÓŁKA AKCYJNA | | |
| | (pełna nazwa emitenta) | | |
| | INCUVO S.A. | | | | |
| | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | |
| | 40-568 | | Katowice | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | Ligocka | | 103 | | |
| | (ulica) | | (numer) | | |
| | +48 602 442 075 | | | | |
| | (telefon) | | | (fax) | | |
| | (e-mail) | | | (www) | | |
| | 6342805589 | | 242811981 | | |
| | (NIP) | | | (REGON) | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2021-06-02 | Andrzej Wychowaniec | Prezes Zarządu | Andrzej Wychowaniec | |
Uzupełniony porządek obrad ZWZA Spółki Incuvo S.A. .pdf
projekt uchwały objętej wnioskiem o rozszerzenie porz adku obrad.pdf
Formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu przez p enomocnika.pdf
