INCUVO S.A. - Wniosek o rozszerzenie porządku obrad ZWZA zwołanego na dzień 29 czerwca 2021 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 10 / 2021

Data sporządzenia: 2021-06-02

Skrócona nazwa emitenta

INCUVO S.A.

Temat

Wniosek o rozszerzenie porządku obrad ZWZA zwołanego na dzień 29 czerwca 2021 r.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Spółki Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 2 czerwca 2021 roku otrzymał od akcjonariusza Spółki Pana Andrzeja Wychowaniec wniosek złożony w trybie art. 401 § 1 KSH, dotyczący rozszerzenia porządku obrad ZWZA Emitenta zwołanego na dzień 29 czerwca 2021 roku. W ramach złożonego wniosku, uprawniony akcjonariusz przedstawił projekt uchwały i wniósł o uzupełnienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia poprzez podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji przez Radę Nadzorczą zgodnie z § 16 ust. 8 Statutu Spółki. Tym samym, zgodnie ze zgłoszonym wnioskiem, aktualny porządek obrad ZWZA Emitenta zwołanego na dzień 29 czerwca 2021 roku przedstawia się następująco: 1) Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3) Sporządzenie listy obecności. 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5) Przyjęcie porządku obrad. 6) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2020 r. 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020. 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020. 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2020. 10) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020. 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020. 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020. 13) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji przez Radę Nadzorczą zgodnie z § 16 ust. 8 Statutu Spółki. 14) Wolne wnioski i głosy. 15) Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Załącznik do niniejszego raportu stanowią: - uzupełniony porządek obrad ZWZA Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2021 roku, - projekt uchwały objętej wnioskiem o rozszerzenie porządku obrad, - formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Załączniki

Plik Opis

Uzupełniony porządek obrad ZWZA Spółki Incuvo S.A. .pdf uzupełniony porządek obrad ZWZA Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2021 roku,

projekt uchwały objętej wnioskiem o rozszerzenie porz adku obrad.pdf projekt uchwały objętej wnioskiem o rozszerzenie porządku obrad

Formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu przez p enomocnika.pdf formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INCUVO SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

INCUVO S.A.

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

40-568 Katowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Ligocka 103

(ulica) (numer)

[phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

6342805589 242811981

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-06-02 Andrzej Wychowaniec Prezes Zarządu Andrzej Wychowaniec