| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 23 | / | 2020 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2020-09-21 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| CFI HOLDING S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Spółki CFI Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie przepisu art. 399 § 1 k.s.h. w zw. z art. 402(1) par 1 k.s.h, niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CFI Holding S.A. na dzień 19 października 2020 roku na godz. 12.00, które odbędzie się w Warszawie, w hotelu Warsaw Plaza Hotel przy ul. Łączyny 5 (sala konferencyjna na I piętrze) z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Sporządzenie, podpisanie oraz wyłożenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Wybór komisji skrutacyjnej. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej CFI Holding S.A.” 8. Zamknięcie Zgromadzenia. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, formularz do głosowania przez pełnomocnika oraz informacja o ogólnej liczbie głosów w Spółce CFI Holding S.A., stanowią załączniki do niniejszego raportu. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NWZ CFI HOLDING NA DZIEŃ 19.10.2020 R.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CFI Holding S.A. na dzień 19.10.2020 r. | ||||||||||
| Projekty_Uchwał_NWZ_CFI_Holding_S.A._na_19.10.2020 r.pdf | Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 19.10.2020 r. | ||||||||||
| FORMULARZ_Pelnomocnictwa_na_NWZ_CFI_Holding_S.A._na dzień 19.10.2020 r.pdf | Formularz pełnomocnictwa do udziału w Nadzwyczjanym Walnym Zgromadzeniu | ||||||||||
| Informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_i_liczbie_glosow_z_tych_akcji_na_21.09.2020 R.pdf | Informacja o ogónej liczbie akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu CFI Holdong S.A. na dzień zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia | ||||||||||
| Polityka Wynagrodzeń CFI Holding S.A.pdf | Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej CFI Holding S.A. - załącznik do projektu uchwały nr 4 NZW zwołanego na dzień 19.10.2020 r. | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| CFI HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| CFI HOLDING S.A. | Budownictwo (bud) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 50-055 | Wrocław | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Teatralna | 10-12 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| 71 327 55 11 | 71 352 63 21 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.intakus.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 898-10-51-431 | 930175372 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-09-21 | Joanna Feder-Kawczyńska | Prezes Zarządu | Joanna Feder-Kawczyńska | ||
OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NWZ CFI HOLDING NA DZIEŃ 19.10.2020 R.pdf
Projekty_Uchwał_NWZ_CFI_Holding_S.A._na_19.10.2020 r.pdf
FORMULARZ_Pelnomocnictwa_na_NWZ_CFI_Holding_S.A._na dzień 19.10.2020 r.pdf
Informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_i_liczbie_glosow_z_tych_akcji_na_21.09.2020 R.pdf
Polityka Wynagrodzeń CFI Holding S.A.pdf
