KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
Raport bieżący nr | 10 | / | 2021 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2021-06-02 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
DENT-A-MEDICAL S.A. | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Inne uregulowania | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
Działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 1 i 402 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Dent-a-Medical Spółki Akcyjnej ["Spółka"] z siedzibą w Krakowie [30-382], przy ul. Kobierzyńskiej nr 211, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000322873, zwołuje niniejszym na dzień 29 czerwca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 10:00 w Kancelarii Notarialnej Aleksandra Radzińska przy ul. Szerokiej 7, 87-100 Toruń, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. 5. Wybór komisji skrutacyjnej. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020, obejmującego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za 2020 rok. 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok. 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok. 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2020 rok. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2020 roku. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2020 roku. 13. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. 14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję. 15. Wolne wnioski. 16. Zamknięcie obrad. W załączeniu zamieszczono pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, projekty uchwał, informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji w Spółce, wzory pełnomocnictw oraz wzory formularzy wykonywania prawa głosu przez pełnomocników. | |||||||||||
Załączniki | |||||||||||
Plik | Opis | ||||||||||
1 Dent-a-Medical S.A. ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 29.06.2021.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ | ||||||||||
2 Dent-a-Medical S.A. projekty uchwał ZWZ 29.06.2021.pdf | Projekty uchwał | ||||||||||
3 Dent-a-Medical S.A. liczba akcji w dniu zwołania ZWZ.pdf | Informacja o liczbie akcji | ||||||||||
4 Dent-a-Medical S.A. pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne.pdf | Pełnomocnictwo dla osoby fizycznej | ||||||||||
5 Dent-a-Medical S.A. pełnomocnictwo udzielone przez osoby prawne i spółki osobowe.pdf | Pełnomocnictwo dla osoby prawnej | ||||||||||
6 Dent-a-Medical S.A. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf | Formularz dla pełnomocnika |
MESSAGE (ENGLISH VERSION) |
DENT-A-MEDICAL SPÓLKA AKCYJNA | |||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
DENT-A-MEDICAL S.A. | Usługi inne (uin) | ||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
30-382 | Kraków | ||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
ul. Kobierzyńska | 211 | ||||||||||||
(ulica) | (numer) | ||||||||||||
+48 12 428 50 60 | |||||||||||||
(telefon) | (fax) | ||||||||||||
[email protected] | www.dent-a-medical.com | ||||||||||||
(e-mail) | (www) | ||||||||||||
894-283-44-59 | 020073934 | ||||||||||||
(NIP) | (REGON) |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2021-06-02 | Piotr Grzesiak | Prokurent |