KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr10/2021
Data sporządzenia:2021-06-02
Skrócona nazwa emitenta
DENT-A-MEDICAL S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 1 i 402 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Dent-a-Medical Spółki Akcyjnej ["Spółka"] z siedzibą w Krakowie [30-382], przy ul. Kobierzyńskiej nr 211, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000322873, zwołuje niniejszym na dzień 29 czerwca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 10:00 w Kancelarii Notarialnej Aleksandra Radzińska przy ul. Szerokiej 7, 87-100 Toruń, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. 5. Wybór komisji skrutacyjnej. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020, obejmującego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za 2020 rok. 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok. 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok. 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2020 rok. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2020 roku. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2020 roku. 13. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. 14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję. 15. Wolne wnioski. 16. Zamknięcie obrad. W załączeniu zamieszczono pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, projekty uchwał, informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji w Spółce, wzory pełnomocnictw oraz wzory formularzy wykonywania prawa głosu przez pełnomocników.
Załączniki
PlikOpis
1 Dent-a-Medical S.A. ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 29.06.2021.pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZ
2 Dent-a-Medical S.A. projekty uchwał ZWZ 29.06.2021.pdfProjekty uchwał
3 Dent-a-Medical S.A. liczba akcji w dniu zwołania ZWZ.pdfInformacja o liczbie akcji
4 Dent-a-Medical S.A. pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne.pdfPełnomocnictwo dla osoby fizycznej
5 Dent-a-Medical S.A. pełnomocnictwo udzielone przez osoby prawne i spółki osobowe.pdfPełnomocnictwo dla osoby prawnej
6 Dent-a-Medical S.A. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdfFormularz dla pełnomocnika
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
DENT-A-MEDICAL SPÓLKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
DENT-A-MEDICAL S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
30-382Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Kobierzyńska211
(ulica)(numer)
+48 12 428 50 60
(telefon)(fax)
[email protected]www.dent-a-medical.com
(e-mail)(www)
894-283-44-59020073934
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-06-02Piotr GrzesiakProkurent
1 Dent-a-Medical S.A. ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 29.06.2021.pdf

2 Dent-a-Medical S.A. projekty uchwał ZWZ 29.06.2021.pdf

3 Dent-a-Medical S.A. liczba akcji w dniu zwołania ZWZ.pdf

4 Dent-a-Medical S.A. pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne.pdf

5 Dent-a-Medical S.A. pełnomocnictwo udzielone przez osoby prawne i spółki osobowe.pdf

6 Dent-a-Medical S.A. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf