CFI HOLDING S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CFI Holding S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 10 / 2021

Data sporządzenia: 2021-06-02

Skrócona nazwa emitenta

CFI HOLDING S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CFI Holding S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000292030 (zwanej dalej „ Spółką”), działając na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie CFI Holding S.A. na dzień 30 czerwca 2021 roku, na godz. 8:30, które odbędzie się w Łodzi w Boutique Hotel’s przy al. Piłsudskiego 10/14 (sala konferencyjna na I p). Porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Sporządzenie, podpisanie oraz wyłożenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Wybór komisji skrutacyjnej. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki zbadanego przez biegłego rewidenta za rok obrotowy 2020. 9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2020. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2020. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zbadanego przez biegłego rewidenta skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CFI HOLDING S.A. w roku obrotowym 2020. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki. 13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej CFI Holding S.A. 14. Zamknięcie Zgromadzenia. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CFI Holding S.A. na dzień 30.06.2021 roku, projekty uchwał, formularz do głosowania przez pełnomocnika oraz informacja o ogólnej liczbie głosów w Spółce "CFI Holding" S.A., stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Załączniki

Plik Opis

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZ CFI HOLDING 2021.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CFI Holding S.A. na dzień 30.06.2021 roku

Projekty_Uchwał_ZWZ_CFI_Holding_S.A._na_30.06.2021 r.pdf Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie CFI Holding S.A. na 30.06.2021 roku

FORMULARZ_Pelnomocnictwa_na_ZWZ_CFI_Holding_S.A._na dzień 30.06.2021 r.pdf Formularz pełnomocnictwa na Zwyczajne Walne Zgromadzenie CFI Holding S.A. zwołane na dzień 30.06.2021 roku

Informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_i_liczbie_głosow_z_tych_akcji_na_2.06.2021.pdf Informacja o ogólnej liczbie głosów i akcji CFI Holding S.A. na dzień zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CFI HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

CFI HOLDING S.A. Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

50-055 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Teatralna 10-12

(ulica) (numer)

71 327 55 11 71 352 63 21

(telefon) (fax)

[email protected] www.intakus.pl

(e-mail) (www)

898-10-51-431 930175372

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-06-02 Joanna Feder-Kawczyńska Prezes Zarządu Joanna Feder - Kawczyńska