EFEKT - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29.06.2021 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 8 / 2021

Data sporządzenia: 2021-06-02

Skrócona nazwa emitenta

EFEKT

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29.06.2021 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, wpisanej pod numerem KRS 115403 do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie art. 395, art. 399 §1, art. 402(1), art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 5 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym zwołuje na dzień 29 czerwca 2021 roku, na godzinę 11.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Warszawie, w hotelu Warsaw Plaza Hotel przy ul. Łączyny 5 (Sala Konferencyjna na I piętrze), z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020, rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2020 roku. 6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „efekt” za rok obrotowy 2020. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: a. zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności jednostki dominującej oraz Grupy Kapitałowej „efekt” za rok obrotowy 2020, b. zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020. c. zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „efekt” za rok obrotowy 2020. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020. 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku. 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń. 13. Przeprowadzenie dyskusji w przedmiocie Sprawozdania z realizacji polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A 14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2021 roku, treść projektów uchwał, informacje o ogólnej liczbie akcji i głosów w spółce Korporacja Gospodarcza „efekt” S.A., jak również formularze pełnomocnictw, stanowią załączniki do niniejszego raportu oraz dostępne są na stronie Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. http://efektsa.pl/walne-zgromadzenia.html Podstawa prawna: art. 4021 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt. 1 - 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. (Dz. U. z 2018 r. poz.757).

Załączniki

Plik Opis

ogłoszenie ZWZA 29.06.2021.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29.06.2021 roku

uchwały efekt z ZWZ 29.06.2021.pdf Projekty uchwał na ZWZA Korporacja Gospodarcza „efekt” spółka akcyjna zwołanym na dzień 29 czerwca 2021 roku

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA 2021.pdf Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na zwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Korporacja Gospodarcza „efekt” spółka akcyjna zwołanym na dzień 29 czerwca 2021 roku

formularz Pełnomocnictwa2021osobaFizyczna.pdf formularz Pełnomocnictwa2021osobaFizyczna

formularz Pełnomocnictwa2021osobaPrawna.pdf formularz Pełnomocnictwa2021osobaPrawna

Ogólna Liczba głosów_KGEfektSA.pdf Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA

(pełna nazwa emitenta)

EFEKT Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

31-323 Kraków

(kod pocztowy) (miejscowość)

Opolska 12

(ulica) (numer)

12 420 33 30 12 420 33 44

(telefon) (fax)

[email protected] www.efektsa.pl

(e-mail) (www)

6760077402 001413856

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-06-02 Tomasz Bujak Wiceprezes Zarządu Tomasz Bujak