GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. - Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Emitenta oraz uchwały w sprawie powołania Przewodniczącej Komitetu Audytu Emitenta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 4 / 2020

Data sporządzenia: 2020-01-23

Skrócona nazwa emitenta

GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.

Temat

Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Emitenta oraz uchwały w sprawie powołania Przewodniczącej Komitetu Audytu Emitenta

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. („Emitent”) informuje, że w związku ze śmiercią Michała Rumińskiego Zgromadzenie Wspólników Emitenta podjęło w dniu 22 stycznia 2020 r. uchwałę o powołaniu następującej osoby do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta: 1. Agnieszka Słomka – Gołębiowska. W związku z powyższym Rada Nadzorcza Emitenta składa się z następujących osób: 1. Frixos Savvides – Przewodniczący Rady Nadzorczej, 2. Jarosław Myjak – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, 3. Philippe Pannier – Członek Rady Nadzorczej, 4. Agnieszka Słomka-Gołębiowska – Członek Rady Nadzorczej. Ponadto, Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 22 stycznia 2020 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę w sprawie powołania następującej osoby na nową Przewodniczącą Komitetu Audytu Emitenta: 1. Agnieszka Słomka – Gołębiowska. W związku z powyższym Komitet Audytu Emitenta składa się z następujących osób: 1. Agnieszka Słomka-Gołębiowska – Przewodnicząca Komitetu Audytu, 2. Philippe Pannier – Wiceprzewodniczący Komitetu Audytu, 3. Jarosław Myjak – Członek Komitetu Audytu. Emitent informuje, iż Komitet Audytu spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1089), w szczególności w zakresie spełnienia wymogów niezależności przez większość członków Komitetu Audytu, w tym jego Przewodniczącego, w rozumieniu art. 129 ust. 3 wyżej powołanej ustawy. Niezależnymi członkami Komitetu Audytu są: pani Agnieszka Słomka - Gołębiowska – Przewodnicząca Komitetu Audytu oraz pan Jarosław Myjak – Członek Komitetu Audytu. Raport sporządzono na podstawie: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r. str. 1 z późn. zm.). Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GHELAMCO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

(pełna nazwa emitenta)

GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-844 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

pl. Europejski 1

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

5213277751 015623181

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-01-23 Jarosław Jukiel Członek Zarządu