DB ENERGY S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 22 grudnia 2020 r.
Aktualizacja:
26.11.2020 21:54
Publikacja:
26.11.2020 21:54
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | 8 | / | 2020 | | | |
| 2020-11-26 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| DB ENERGY S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 22 grudnia 2020 r. | |
| | | | | | | |
| Inne uregulowania | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd DB Energy SA, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000685455 (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), zwołuje na dzień 22 grudnia 2020 r. na godzinę 13:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”), które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej przy ul. Gwiaździstej nr 64 lok.28/1 we Wrocławiu. Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Przedstawienie oraz rozpatrzenie: a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2020 roku; b. sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2020 roku; c. sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki; d. wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych; e. wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2020 roku; 7. Podjęcie uchwał w sprawach: a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2020 roku; b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2020 roku; c. pokrycia straty z lat ubiegłych; d. podziału zysku za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2020 roku; e. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 30 czerwca 2020 roku; f. udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 30 czerwca 2020 roku; g. powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję; h. uchylenia uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 stycznia 2019 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru akcji oraz warrantów przez dotychczasowych akcjonariuszy; i. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych serii D, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii D oraz zmiany statutu Spółki; j. dematerializacji akcji Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki i praw do akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; k. sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR); l. zmiany statutu Spółki; m. zatwierdzenia regulaminu Rady Nadzorczej; n. przyjęcia regulaminu Walnego Zgromadzenia; 8. Wolne wnioski. 9. Zamknięcie Zgromadzenia. W załączeniu Zarząd przedstawia treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad. Dokumentacja związana z Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem udostępniona została na stronie internetowej Spółki (www.dbenergy.pl/relacje-inwestorskie) w zakładce "Walne Zgromadzenia". | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| 2020-11-26 DB Energy - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf | | |
| 2020-11-26 DB Energy - Ogólna liczba głosów.pdf | | |
| 2020-11-26 DB Energy - Pełnomocnictwo do udziału w ZWZ.pdf | | |
| 2020-11-26 DB Energy - Projekty uchwał na ZWZ.pdf | | |
| 2020-11-26 DB Energy - RODO ZWZ.pdf | | |
| 2020-11-26 DB Energy S.A._Regulamin RN.pdf | | |
| 2020-11-26 DB Energy S.A._Regulamin WZ.pdf | | |
| 2020-11-26 DB Energy S.A._Statut - tekst jednolity.pdf | | |
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| | DB ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA | | |
| | (pełna nazwa emitenta) | | |
| | DB ENERGY S.A. | | Usługi inne (uin) | | |
| | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | |
| | 50-541 | | Wrocław | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | Al. Armii Krajowej | | 45 | | |
| | (ulica) | | (numer) | | |
| | +48 71 337 13 25 | | +48 71 337 13 26 | | |
| | (telefon) | | | (fax) | | |
| | (e-mail) | | | (www) | | |
| | 8942995375 | | | | |
| | (NIP) | | | (REGON) | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2020-11-26 | Krzysztof Piontek | Prezes Zarządu | | |
| 2020-11-26 | Dominik Brach | Wiceprezes Zarządu | | |
2020-11-26 DB Energy - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf
2020-11-26 DB Energy - Ogólna liczba głosów.pdf
2020-11-26 DB Energy - Pełnomocnictwo do udziału w ZWZ.pdf
2020-11-26 DB Energy - Projekty uchwał na ZWZ.pdf
2020-11-26 DB Energy - RODO ZWZ.pdf
2020-11-26 DB Energy S.A._Regulamin RN.pdf
2020-11-26 DB Energy S.A._Regulamin WZ.pdf
2020-11-26 DB Energy S.A._Statut - tekst jednolity.pdf
