STELMET S.A. - Treść uchwały podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27 sierpnia 2020 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 41 / 2020

Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

STELMET S.A.

Temat

Treść uchwały podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27 sierpnia 2020 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Stelmet Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze („Spółka”) przekazuje poniżej treść uchwały podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27 sierpnia 2020 roku („NWZ”) oraz treść załącznika do tej uchwały wraz ze wskazaniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym Spółki, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się" w głosowaniu nad ww. uchwałą. NWZ odbyło się bez formalnego zwołania w trybie określonym w art. 405 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. na NWZ reprezentowany był cały kapitał zakładowy Spółki. NWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, podczas obrad NWZ nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu, a ponadto nie wystąpiły projekty uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte. „Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STELMET Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia i przyjęcia Polityki wynagradzania członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Spółki § 1. Ustala się i przyjmuje „Politykę wynagradzania członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Stelmet S.A. w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” W głosowaniu oddano 29.364.215 ważnych głosów z 29.364.215 akcji co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki. „Za” oddano 29.364.215 głosów co stanowi 100 % w liczbie akcji, z których oddano ważne głosy. „Przeciw” oddano 0 głosów co stanowi 0 % w liczbie akcji, z których oddano ważne głosy. „Wstrzymujących się” 0 głosów, co stanowi 0 % w liczbie akcji, z których oddano ważne głosy.

Załączniki

Plik Opis

Polityka wynagrodzeń_załącznik do Uchwały NWZA z dnia 27 sierpnia 2020 roku_20200827.pdf Polityka wynagrodzeń_załącznik do Uchwały NWZA z dnia 27 sierpnia 2020 roku

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

STELMET SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

STELMET S.A. Drzewny (drz)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

65-127 Zielona Góra

(kod pocztowy) (miejscowość)

Gorzowska 20

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

9730679032 971290109

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-08-27 Stanisław Bieńkowski Prezes Zarządu

2020-08-27 Andrzej Trybuś Wiceprezes Zarządu