EFEKT - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28.08.2020 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 33 / 2020

Data sporządzenia: 2020-07-23

Skrócona nazwa emitenta

EFEKT

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28.08.2020 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, wpisanej pod numerem KRS 115403 do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie art. 395, art. 399 §1, art. 402(1), art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 5 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym zwołuje na dzień 28 sierpnia 2020 roku, na godzinę 18.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Warszawie, w hotelu Warsaw Plaza Hotel przy ul. Łączyny 5 (Sala Konferencyjna na I piętrze), z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2019 roku. 6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej „efekt” za rok obrotowy 2019. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności jednostki dominującej oraz Grupy Kaitałowej "efekt" za rok obrotowy 2019, zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. b) zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej „efekt” za rok obrotowy 2019. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019. 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku. 12. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki. 13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 sierpnia 2020 roku, treść projektów uchwał, informacje o ogólnej liczbie akcji i głosów w spółce Korporacja Gospodarcza „efekt” S.A., jak również formularze pełnomocnictw, stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Załączniki

Plik Opis

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ kg efekt na dzień 28.08.2020.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. zwołanego na dzień 28.08.2020 roku.

Projekty uchwał ZWZ KG efekt 28.08.2020.pdf Projekty uchwał ZWZ Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. zwołanego na dzień 28.08.2020 roku

Ogólna Liczba głosów_KGEfektSA zwz na dzień 23.07.2020.pdf Ogólna liczba akcji i głosów w spłóce Korporacja Gospdoarcza "efekt" S.A. na dzień 23.07.2020 roku

formularz_Pelnomocnictwa 28.08.2020 osoba Fizyczna_kg efekt.pdf Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną na ZWZ zwołanym na dzień 28.08.2020 roku

formularz_Pelnomocnictwa 28.08.2020 osoba prawna KG efekt.pdf Formularz pełnomocnictwa dla akocjnariusza będącego osobą prawną na ZWZ zwołanym na dzień 29.08.2020 roku

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA

(pełna nazwa emitenta)

EFEKT Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

31-323 Kraków

(kod pocztowy) (miejscowość)

Opolska 12

(ulica) (numer)

012 420 33 30 012 420 33 44

(telefon) (fax)

[email protected] www.efektsa.pl

(e-mail) (www)

6760077402 001413856

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-07-23 Michał Kawczyński Prezes Zarządu Michał Kawczyński