EXAMOBILE S.A. - Zakończenie przeglądu opcji strategicznych

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 5 / 2020

Data sporządzenia: 2020-02-17

Skrócona nazwa emitenta

EXAMOBILE S.A.

Temat

Zakończenie przeglądu opcji strategicznych

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd EXAMOBILE S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 17 lutego 2020 roku, podjął decyzję o zakończeniu przeglądu opcji strategicznych („Przegląd”), o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 1/2020 z dnia 16 stycznia 2020 r. W ramach Przeglądu, Zarząd w porozumieniu z Radą Nadzorczą EXAMOBILE S.A. dokonał analizy różnych opcji strategicznych dalszego rozwoju Spółki, w tym w szczególności: - Możliwości, potencjalnych korzyści, kosztów i ryzyk związanych z powołaniem nowych członków Zarządu, w tym również nowego Prezesa Zarządu. - Opcji powołania obecnego składu Zarządu na kolejną kadencję, kontynuacji obecnego modelu biznesowego wraz z jego potencjalną dynamizacją oraz przeprowadzenia emisji prywatnej kierowanej do członków obecnego Zarządu (z wyłączeniem prawa poboru dla pozostałych Akcjonariuszy). - Możliwości wdrożenia polityki dywidendy. W wyniku Przeglądu przeprowadzonego przez Zarząd w porozumieniu z Radą Nadzorczą Spółki, Zarząd planuje wdrożyć następujące działania: - Zarząd Spółki zwoła Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na którym zostanie poddana pod głosowanie uchwała dotycząca przeprowadzenia prywatnej emisji akcji („Nowa Emisja”) kierowanej do członków obecnego Zarządu z wyłączeniem prawa poboru dla pozostałych Akcjonariuszy w wysokości 1.700.000 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, które zostaną objęte w cenie emisyjnej 0,25 zł akcję. Akcje Nowej Emisji będą uczestniczyć w wypłacie dywidendy począwszy od wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2019, na takich samych warunkach jak inne akcje Spółki. - Wszystkie akcje Nowej Emisji zostaną objęte umową ograniczenia zbywalności na rynku NewConnect („Umowa Lock-up”) obowiązującą przez okres 2 lat od daty podjęcia przez WZA EXAMOBILE S.A. uchwały o Nowej Emisji. - Zarząd zarekomenduje Radzie Nadzorczej aby miesięczne wynagrodzenie brutto Zarządu Spółki (wszystkich członków) przez okres 2 lat od daty zarejestrowania w KRS akcji Nowej Emisji nie przekraczało dwukrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (ogłaszanego co miesiąc przez GUS) oraz ażeby Zarząd otrzymywał roczną premię uzależnioną od wypracowanego przez Spółkę zysku netto, nieprzekraczającą jednak wartości 10% zysku netto. - Zarząd Spółki opracuje politykę dywidendy i na jej podstawie będzie rekomendował WZA zatwierdzającemu sprawozdanie finansowe spółki za rok 2019 wypłatę dywidendy. W ocenie Zarządu planowane działania i obrana w związku z tym dalsza ścieżka rozwoju pozwoli zwiększyć dynamikę wzrostu EXAMOBILE S.A., utrzymać bezpieczną sytuację finansową Emitenta oraz rozpocząć wdrażanie polityki dywidendy, co w konsekwencji powinno zabezpieczać interesy akcjonariuszy Spółki w długim terminie. Spółka zastrzega, że osiągnięcie powyższych efektów powinno być możliwe wyłącznie w razie udanego wdrożenia i przeprowadzenia wszystkich działań przyjętych przez Zarząd w wyniku Przeglądu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

EXAMOBILE SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

EXAMOBILE S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

43-300 Bielsko-Biała

(kod pocztowy) (miejscowość)

Kustronia 40

(ulica) (numer)

[phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.examobile.pl

(e-mail) (www)

547-21-36-689 242585674

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-02-17 Maciej Błasiak Prezes Zarządu Maciej Błasiak