DG-NET S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 2 / 2021

Data sporządzenia: 2021-05-13

Skrócona nazwa emitenta

DG-NET S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd DG-NET S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402¹ §1 oraz art. 402² KSH, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 9 czerwca 2021 roku, na godzinę 10:00 w Kancelarii Notarialnej Mirosława Szury w Katowicach, przy ul. Granicznej 29/215, 40-017 Katowice. Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący: 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 2) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 3) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 4) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności DG-NET S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., 5) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego DG-NET S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. wraz z opinią biegłego rewidenta, 6) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2020, 7) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2020 roku, 8) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w 2020 roku, 9) Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia Prezesowi Zarządu z tytułu powołania na to stanowisko, 10) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia W załączeniu znajduje się treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał.

Załączniki

Plik Opis

Ogłoszenie_WZA_DG-NET.pdf

Projekty_uchwal_WZA_DG_NET.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

DG-NET SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

DG-NET S.A.

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-807 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Aleja Jerozolimskie 96

(ulica) (numer)

501 595 953

(telefon) (fax)

[e-mail] www.dgnetsa.pl

(e-mail) (www)

6292478845 366663010

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-05-13 Anna Jaworska Prezes Zarządu

Ogłoszenie_WZA_DG-NET.pdf

Pobierz

Projekty_uchwal_WZA_DG_NET.pdf

Pobierz