| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 2 | / | 2021 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2021-05-13 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| DG-NET S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd DG-NET S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402¹ §1 oraz art. 402² KSH, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 9 czerwca 2021 roku, na godzinę 10:00 w Kancelarii Notarialnej Mirosława Szury w Katowicach, przy ul. Granicznej 29/215, 40-017 Katowice. Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący: 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 2) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 3) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 4) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności DG-NET S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., 5) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego DG-NET S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. wraz z opinią biegłego rewidenta, 6) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2020, 7) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2020 roku, 8) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w 2020 roku, 9) Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia Prezesowi Zarządu z tytułu powołania na to stanowisko, 10) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia W załączeniu znajduje się treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogłoszenie_WZA_DG-NET.pdf | |||||||||||
| Projekty_uchwal_WZA_DG_NET.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| DG-NET SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| DG-NET S.A. | |||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 00-807 | Warszawa | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Aleja Jerozolimskie | 96 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| 501 595 953 | |||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.dgnetsa.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 6292478845 | 366663010 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-05-13 | Anna Jaworska | Prezes Zarządu | |||
Ogłoszenie_WZA_DG-NET.pdf
Projekty_uchwal_WZA_DG_NET.pdf
