VISTAL GDYNIA S.A. - Rejestracja zmian Statutu Vistal Gdynia S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 17 / 2020

Data sporządzenia: 2020-07-28

Skrócona nazwa emitenta

VISTAL GDYNIA S.A.

Temat

Rejestracja zmian Statutu Vistal Gdynia S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Vistal Gdynia S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 28 lipca 2020 r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS w przedmiocie zarejestrowania dnia 24 lipca 2020 r. zmian Statutu Spółki uchwalonych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się dnia 26 czerwca 2020 r. Zmiany Statutu objęte były uchwałami nr 15/26/06/2020, 16/26/06/2020, 17/26/06/2020, 18/26/06/2020 oraz 19/26/06/2020. W uchwale nr 20/26/06/2020 przyjęto tekst jednolity Statutu. Treść zmienionych postanowień: § 30 ust. 1 Statutu: „W imieniu Spółki składają oświadczenia i podpisują: - w przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu jednoosobowo, - w przypadku Zarządu wieloosobowego - Prezes Zarządu jednoosobowo lub łącznie dwaj Członkowie Zarządu, a w razie ustanowienia prokury - również jeden Członek Zarządu łącznie z prokurentem.” § 22 ust. 3 Statutu: „Za niezależnego członka Rady Nadzorczej uważa się osobę spełniającą kryteria niezależności zgodnie z art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.” § 17 ust. 1 pkt 8 Statutu: „Za niezależnego członka Rady Nadzorczej uważa się osobę spełniającą kryteria niezależności zgodnie z art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.” § 27 ust. 2 lit. e) Statutu: „ustalanie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu – na podstawie polityki wynagrodzeń członków zarządu i członków rady nadzorczej w razie jej przyjęcia przez Walne Zgromadzenie,” § 29 Statutu: „Rada Nadzorcza ustala zasady wynagradzania członków Zarządu oraz wysokość wynagrodzenia Prezesa - na podstawie polityki wynagrodzeń członków zarządu i członków rady nadzorczej w razie jej przyjęcia przez Walne Zgromadzenie.” Spółka przekazuje w załączeniu tekst jednolity Statutu, uwzględniający zmiany o których mowa powyżej.

Załączniki

Plik Opis

STATUT-SPÓŁKI-VISTAL-GDYNIA-tekst-jednolity-26.06.2020.pdf Tekst jednolity statutu Vistal Gdynia S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

VISTAL GDYNIA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

VISTAL GDYNIA S.A.

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

81-061 Gdynia

(kod pocztowy) (miejscowość)

Hutnicza 40

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

5830003993 190522969

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-07-28 Andrzej Chmielecki Wiceprezes Zarządu Andrzej Chmielecki

2020-07-28 Krzysztof Kriger Wiceprezes Zarządu Krzysztof Kriger