| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 1 | / | 2021 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2021-01-01 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| WERTH-HOLZ S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Odwołanie NWZA zwołanego na dzień 15.01.2021 r. oraz ogłoszenie o zwołaniu NWZA na dzień 11.02.2021 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Werth-Holz S.A. („Spółka”) informuje, iż odwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które zostało zwołane przez Zarząd na 15.01.2021 r (komunikat 24/2020 z dnia 27.11.2020 r.). Przyczyną uzasadniającą odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy są obostrzenia wprowadzone przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej na okres od 28.12.2020 r. do 17.01.2021 r. w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2, konieczność rekonwalescencji członka zarządu po przebytej chorobie związanej z z/w wirusem oraz względy bezpieczeństwa akcjonariuszy i innych osób mających uczestniczyć w NWZA. Jednocześnie, Zarząd Spółki postanowił o zwołaniu kolejnego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 11 lutego 2021 r. Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości pełen tekst ogłoszenia wraz z pozostałą dokumentacją związaną z walnym zgromadzeniem: | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogłoszenie zarządu WERTH-HOLZ SA o zwołaniu NWZA na 11-02-2021.pdf | |||||||||||
| projekty uchwał NWZA Werth-Holz SA_11_02_2021_final.pdf | |||||||||||
| Formularz pełnomocnictwa NWZA WH 11_02_2021 final.pdf | |||||||||||
| formularz instrukcji do głosowania na NWZA 11_02_2021 final.pdf | |||||||||||
| Uzasadnienie do uchwały o odwołaniu i powołaniu członków rady nadzorczej_11_02_2021 final.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| WERTH-HOLZ S.A. | Drzewny (drz) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 00-041 | Warszawa | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Jasna | 14/16A | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| (95) 749 22 30 | (95) 749 22 31 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.werth-holz.eu | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 957-098-54-92 | 220503759 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-01-01 | Jarosław Gniadek | Prezes Zarządu | |||
| 2021-01-01 | Dariusz Olczykowski | Członek Zarządu | |||
Ogłoszenie zarządu WERTH-HOLZ SA o zwołaniu NWZA na 11-02-2021.pdf
projekty uchwał NWZA Werth-Holz SA_11_02_2021_final.pdf
Formularz pełnomocnictwa NWZA WH 11_02_2021 final.pdf
formularz instrukcji do głosowania na NWZA 11_02_2021 final.pdf
Uzasadnienie do uchwały o odwołaniu i powołaniu członków rady nadzorczej_11_02_2021 final.pdf
