BALTONA S.A. - Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie warunkowej zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 16 / 2020

Data sporządzenia: 2020-02-26

Skrócona nazwa emitenta

BALTONA S.A.

Temat

Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie warunkowej zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego "Baltona" S.A. [dalej: Emitent] informuje, iż 26 lutego 2020 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki [NWZ] działając na podstawie art. 385 [§ 1] Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 Statutu Spółki, podjęło uchwałę w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej oraz ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji, przy czym uchwała wchodzi w życie z chwilą skutecznego doręczenia Spółce przez Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze" [PPL] zawiadomienia o osiągnięciu progu co najmniej 75% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, sporządzonego zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Zgodnie z treścią powyższej uchwały NWZ odwołało z Rady Nadzorczej Spółki wszystkich członków Rady Nadzorczej obecnej wspólnej kadencji, tj.: - Pana Gregory Armstrong, - Pana Carlo Bernasconi, - Pana Ayyaswamy Choodamani, - Pana Pawła Deptułę, - Pana Roberta Andrzeja Jędrzejczyka, - Pana Sebastiana Piotra Mikosza. Jednocześnie, NWZ powołało następujące, wskazane przez PPL, osoby do Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji: - Pana Artura Bartoszewicza, - Pana Krzysztofa Maksymika, - Pana Przemysława Błażeja Nagórskiego, - Panią Magdalenę Luizę Przybysz, - Pana Andrzeja Zelka. ustalając liczbę członków nowej kadencji Rady Nadzorczej na 5 osób. Do momentu wejścia wskazanej powyższej uchwały NWZ w życie, Rada Nadzorcza Spółki funkcjonować będzie w dotychczasowym składzie. W załączeniu Spółka przekazuje informacje nt. wykształcenia, kompetencji oraz doświadczenia zawodowego powołanych osób. Pozostałe informacje nt. wskazanych powyżej powołanych osób Rady Nadzorczej zostaną przekazane do publicznej wiadomości w odrębnym raporcie bieżącym po uzyskaniu przez Spółkę stosownych oświadczeń. Emitent wskazuje, iż podjęcie przedmiotowej uchwały stanowi jeden z warunków wezwania ogłoszonego przez PPL do zapisywania się na sprzedaż 100% akcji Spółki, o którym Emitent informował raportami bieżącym nr 48/2019, 60/2019 oraz 5/2020. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 4 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim [Dz. U. z 2018 r., poz. 757].

Załączniki

Plik Opis

Życiorys kandydata na członka RN_Artur Bartoszewicz.pdf Życiorys kandydata na członka RN - Artur Bartoszewicz

Życiorys kandydata na członka RN_Krzysztof Maksymik.pdf Życiorys kandydata na członka RN - Krzysztof Maksymik

Życiorys kandydata na członka RN_Przemysław Nagórski.pdf Życiorys kandydata na członka RN - Przemysław Nagórski

Życiorys kandydata na członka RN_Magdalena Przybysz.pdf Życiorys kandydata na członka RN - Magdalena Przybysz

Życiorys kandydata na członka RN_Andrzej Zelek.pdf Życiorys kandydata na członka RN - Andrzej Zelek

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BALTONA S.A. Handel detaliczny (had)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-247 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Marcina Flisa 4

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.baltona.pl

(e-mail) (www)

586-010-22-92 000144035

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-02-26 Piotr Kazimierski Prezes Zarządu Piotr Kazimierski

2020-02-26 Karolina Szuba Członek Zarzadu Karolina Szuba