KRUSZWICA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 10 / 2021

Data sporządzenia: 2021-03-05

Skrócona nazwa emitenta

KRUSZWICA

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZT „Kruszwica” S.A. w dniu 1 kwietnia 2021 roku. Publikacja projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad NWZ.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki Zakłady Tłuszczowe „Kruszwica” S.A. (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 400 § 1, art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych (,,KSH”) i § 18 ust. 4 oraz 5 Statutu Spółki, w związku z żądaniem akcjonariusza Koninklijke Bunge B.V., złożonym w dniu 5 marca 2021 r. dotyczącym zwołania Nadzwyczajnego Walnego Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („Zgromadzenie”) Spółki na dzień 1 kwietnia 2021 r. na godz. 11.00 w Sali konferencyjnej Biura Sprzedaży i Marketingu ZT „Kruszwica” S.A. (budynek Zephirus piętro III), położonym przy ul. Komitetu Obrony Robotników 45 B w Warszawie. Szczegółowy porządek obrad Zgromadzenia 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowość zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 4. Podjęcie uchwały w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 7. Podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 26/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej. 8. Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki przez uprawnionego akcjonariusza. 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej. 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia nowo powołanych członków Rady Nadzorczej Spółki. 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia podmiotu ponoszącego koszty zwołania i odbycia Zgromadzenia. 12. Zamknięcie obrad.

Załączniki

Plik Opis

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ_1.04.2021.pdf Treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ w dniu 1 kwietnia 2021r.

Projekty uchwał NWZ_1.04.2021.pdf Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad NWZ w dniu 1 kwietnia 2021r.

Uzasadnienie uchwał_1.04.2021.pdf Uzasadnienie uchwał, które mają być przedmiotem obrad NWZ w dniu 1 kwietnia 2021r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA

(pełna nazwa emitenta)

KRUSZWICA Spożywczy (spo)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

88-150 Kruszwica

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Niepodległości 42

(ulica) (numer)

052 35 35 100 052 35 15 199

(telefon) (fax)

[email protected] www.ztkruszwica.pl

(e-mail) (www)

556-08-00-678 091279630

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-03-05 Wojciech Jachimczyk Prezes Zarządu

2021-03-05 Sławomir Werbiński Członek Zarządu