REMAK - Informacja o przebiegu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 7 grudnia 2021 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 44 / 2021

Data sporządzenia: 2021-12-08

Skrócona nazwa emitenta

REMAK

Temat

Informacja o przebiegu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 7 grudnia 2021 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Remak-Energomontaż S.A. ("Emitent", „Spółka”), w załączeniu do niniejszego raportu podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. w dniu 7 grudnia 2021 roku wraz z treścią dokumentów będących przedmiotem głosowania, a także treść uchwał poddanych pod głosowanie, które nie zostały podjęte. Emitent zawiadamia o ogłoszeniu przerwy w obradach walnego zgromadzenia do dnia 5 stycznia 2022 roku, do godz. 9:00. Jednocześnie, Spółka informuje, iż po rozpatrzeniu przewidzianych porządkiem obrad punktów od 1.-5., wobec wniosku akcjonariusza Zarmen sp. z o.o. o ogłoszenie przerwy w obradach, celem zapoznania się ze zgłoszoną kandydaturą do Rady Nadzorczej przez akcjonariuszy Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” i Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander, z którą to kandydaturą akcjonariusz nie mógł się wcześniej zapoznać, akcjonariusze: Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” i Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander złożyli pisemne oświadczenie wskazujące na utworzenie oddzielnej grupy i podjęcie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie wyboru Pana Grzegorza Janasa na członka Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz delegowania tego członka do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych, wnosząc o dołączenie tego oświadczenia do protokołu z obrad walnego zgromadzenia. Jednocześnie oświadczyli, iż załączone oświadczenie jest złożone wraz z podpisaną listą grupy i podpisaną uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Emitent stoi na stanowisku, iż przedłożenie pisemnego oświadczenia stwierdzającego podjęcie uchwały przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie rodzi żadnych skutków prawnych. Spółka celem potwierdzenia powyższego stanowiska, iż nie doszło do skutecznego podjęcia uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o wyborze członka rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz oddelegowania go do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych, zamierza poddać przedmiotową kwestię pod rozstrzygniecie właściwego Sądu. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6) i 8) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Plik Opis

Uchwały podjęte przez NWZA w dniu 7 grudnia 2021 roku..pdf

Uchwały poddane pod głosowanie, a niepodjęte przez NWZA w dniu 7 grudnia 2021 roku.pdf

raport biegłego rewidenta z oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach.pdf

uchwała RN + sprawozdanie o wynagrodzeniach za lata 2019-2020.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

REMAK-ENERGOMONAŻ SA

(pełna nazwa emitenta)

REMAK Elektromaszynowy (ele)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-867 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Chłodna 51

(ulica) (numer)

032 783 53 60 032 783 53 70

(telefon) (fax)

[email protected] www.remak.com.pl

(e-mail) (www)

754-00-13-369 530916125

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-12-08 Jacek Sadowski Wiceprezes Zarządu

2021-12-08 Marcin Garlej Wiceprezes Zarządu