POLNORD - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 17 czerwca 2021r.
Aktualizacja:
21.05.2021 20:36
Publikacja:
21.05.2021 20:36
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | 20 | / | 2021 | | | |
| 2021-05-21 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| POLNORD | |
| | | | | | | | | | |
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 17 czerwca 2021r. | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd POLNORD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) zwołuje na dzień 17 czerwca 2021 roku na godzinę 12.00 XXX Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”), które odbędzie się w budynku biurowym w Warszawie Dzielnicy Wilanów, przy ul. Adama Branickiego 15 (II piętro) – sala konferencyjna Spółki. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i wybór Przewodniczącego obrad ZWZ. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad ZWZ. 4. Rozpatrzenie: a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, b) sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020, a także wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020, c) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2020 wraz z oceną sytuacji Spółki oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu Spółki z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2020 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2020 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku 2020, d) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019 -2020. 5. Rozpatrzenie: a) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2020, b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2020. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany celów niektórych funduszy zgromadzonych w Pozostałych Kapitałach Rezerwowych. 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku 2020. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2020 wraz z oceną sytuacji Spółki oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu Spółki z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2020 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2020 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku 2020. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za lata 2019 -2020. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2020 oraz zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2020. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki. 14. Zamknięcie obrad ZWZ. W załączeniu Spółka przedstawia treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ Spółki oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad. Podstawa prawna: zgodnie z § 19 ust. 1 pkt. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim. | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Projekty uchwał ZWZ.pdf | Projekty uchwał ZWZ | |
| ogłoszenie zwołania ZWZ.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ | |
| | | | |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| | | | |
| | |
| | | | |
| | POLNORD SA | | |
| | (pełna nazwa emitenta) | | |
| | POLNORD | | Budownictwo (bud) | | |
| | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | |
| | 02-972 | | Warszawa | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | Adama Branickiego | | 15 | | |
| | (ulica) | | (numer) | | |
| | 022 351 96 00 | | 022 351 96 00 | | |
| | (telefon) | | | (fax) | | |
| | polnord@polnord.pl | | polnord.pl | | |
| | (e-mail) | | | (www) | | |
| | 5830006767 | | 000742457 | | |
| | (NIP) | | | (REGON) | | |
| | | | | | |
| | PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| | Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| | 2021-05-21 | Michał Melaniuk | Prezes Zarządu | | |
| | 2021-05-21 | Péter Bódis | Członek Zarządu | | |
| | 2021-05-21 | Marcin Gomoła | Członek Zarządu | | |
| | | | | | |
ogłoszenie zwołania ZWZ.pdf
