KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr20/2021
Data sporządzenia:2021-05-21
Skrócona nazwa emitenta
POLNORD
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 17 czerwca 2021r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd POLNORD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) zwołuje na dzień 17 czerwca 2021 roku na godzinę 12.00 XXX Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”), które odbędzie się w budynku biurowym w Warszawie Dzielnicy Wilanów, przy ul. Adama Branickiego 15 (II piętro) – sala konferencyjna Spółki. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i wybór Przewodniczącego obrad ZWZ. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad ZWZ. 4. Rozpatrzenie: a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, b) sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020, a także wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020, c) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2020 wraz z oceną sytuacji Spółki oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu Spółki z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2020 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2020 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku 2020, d) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019 -2020. 5. Rozpatrzenie: a) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2020, b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2020. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany celów niektórych funduszy zgromadzonych w Pozostałych Kapitałach Rezerwowych. 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku 2020. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2020 wraz z oceną sytuacji Spółki oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu Spółki z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2020 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2020 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku 2020. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za lata 2019 -2020. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2020 oraz zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2020. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki. 14. Zamknięcie obrad ZWZ. W załączeniu Spółka przedstawia treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ Spółki oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad. Podstawa prawna: zgodnie z § 19 ust. 1 pkt. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim.
Załączniki
PlikOpis
Projekty uchwał ZWZ.pdfProjekty uchwał ZWZ
ogłoszenie zwołania ZWZ.pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZ
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
POLNORD SA
(pełna nazwa emitenta)
POLNORDBudownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-972Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Adama Branickiego15
(ulica)(numer)
022 351 96 00022 351 96 00
(telefon)(fax)
[email protected]polnord.pl
(e-mail)(www)
5830006767000742457
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-21Michał Melaniuk Prezes Zarządu
2021-05-21Péter Bódis Członek Zarządu
2021-05-21Marcin Gomoła Członek Zarządu
Projekty uchwał ZWZ.pdf

ogłoszenie zwołania ZWZ.pdf