BIOERG S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta Bioerg Spółka Akcyjna
Aktualizacja:
04.10.2021 22:22
Publikacja:
04.10.2021 22:22
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | 3 | / | 2021 | | | |
| 2021-10-04 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| BIOERG S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta Bioerg Spółka Akcyjna | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd spółki pod firmą BIOERG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, (dalej "Emitent") zwołuje na dzień 3 listopada 2021 roku na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Emitenta, które odbędzie się w Oświęcimiu (32-600) w Kancelarii Notarialnej Katarzyna Żubrowska przy ul. Sienkiewicza 9. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie obrad ZWZ; 2. Wybór Przewodniczącego ZWZ; 3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz sprawdzenie zdolności tego Zgromadzenia do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał; 4. Przyjęcie porządku obrad; 5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej; 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2020 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2020; 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020; 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku obrotowym 2020; 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020; 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020; 11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020; 12. Podjęcie uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki; 13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki; 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki; 15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki; 16. Wolne wnioski; 17. Zamknięcie obrad. Treść ogłoszenia o zwołaniu zgromadzenia wraz z projektami uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu. | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZ.pdf | Ogłoszenieo zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bioerg S.A. | |
| Informacja o ogólnej liczbie akcji w BIOERG S.A..pdf | Inforrmacja o ogólnej liczbie akcji w Bioerg S.A. | |
| BIOERG_Treść projektów uchwał na ZWZ.pdf | Projekty uchwał na zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenia Bioerg S.A. | |
| WZÓR PEŁNOMOCNICTWA BIOERG NA ZWZ 3.11.2021.pdf | Wzór pełnomocnictwa na zwołane Zwyczajne Walne Zgormadzenie Bioerg S.A. | |
| Sprawozdanie RN BIOERG za 2020.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej Bioerg S.A. za rokobrotowy 2020 | |
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| | BIOERG SPÓŁKA AKCYJNA | | |
| | (pełna nazwa emitenta) | | |
| | BIOERG S.A. | | Usługi inne (uin) | | |
| | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | |
| | 32 - 600 | | Oświęcim | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | Chemików | | 1 | | |
| | (ulica) | | (numer) | | |
| | 22 816 55 59 | | | | |
| | (telefon) | | | (fax) | | |
| | inwestor@bioerg.pl | | www.bioerg.pl | | |
| | (e-mail) | | | (www) | | |
| | 629-23-82-022 | | 240661514 | | |
| | (NIP) | | | (REGON) | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2021-10-04 | Piotr Klomfas | Prezes Zarządu | | |
OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZ.pdf
Informacja o ogólnej liczbie akcji w BIOERG S.A..pdf
BIOERG_Treść projektów uchwał na ZWZ.pdf
WZÓR PEŁNOMOCNICTWA BIOERG NA ZWZ 3.11.2021.pdf
Sprawozdanie RN BIOERG za 2020.pdf
