BIOERG S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta Bioerg Spółka Akcyjna

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 3 / 2021

Data sporządzenia: 2021-10-04

Skrócona nazwa emitenta

BIOERG S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta Bioerg Spółka Akcyjna

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki pod firmą BIOERG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, (dalej "Emitent") zwołuje na dzień 3 listopada 2021 roku na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Emitenta, które odbędzie się w Oświęcimiu (32-600) w Kancelarii Notarialnej Katarzyna Żubrowska przy ul. Sienkiewicza 9. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie obrad ZWZ; 2. Wybór Przewodniczącego ZWZ; 3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz sprawdzenie zdolności tego Zgromadzenia do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał; 4. Przyjęcie porządku obrad; 5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej; 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2020 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2020; 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020; 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku obrotowym 2020; 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020; 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020; 11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020; 12. Podjęcie uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki; 13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki; 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki; 15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki; 16. Wolne wnioski; 17. Zamknięcie obrad. Treść ogłoszenia o zwołaniu zgromadzenia wraz z projektami uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Plik Opis

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZ.pdf Ogłoszenieo zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bioerg S.A.

Informacja o ogólnej liczbie akcji w BIOERG S.A..pdf Inforrmacja o ogólnej liczbie akcji w Bioerg S.A.

BIOERG_Treść projektów uchwał na ZWZ.pdf Projekty uchwał na zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenia Bioerg S.A.

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA BIOERG NA ZWZ 3.11.2021.pdf Wzór pełnomocnictwa na zwołane Zwyczajne Walne Zgormadzenie Bioerg S.A.

Sprawozdanie RN BIOERG za 2020.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej Bioerg S.A. za rokobrotowy 2020

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BIOERG SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BIOERG S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

32 - 600 Oświęcim

(kod pocztowy) (miejscowość)

Chemików 1

(ulica) (numer)

22 816 55 59

(telefon) (fax)

[email protected] www.bioerg.pl

(e-mail) (www)

629-23-82-022 240661514

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-10-04 Piotr Klomfas Prezes Zarządu