DEVO ENERGY S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta
Aktualizacja:
16.11.2021 19:10
Publikacja:
16.11.2021 19:10
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | 29 | / | 2021 | | | |
| 2021-11-16 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| DEVO ENERGY S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd spółki pod firmą Devo Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, (dalej "Emitent", „Spółka”) zwołuje na dzień 15 grudnia 2021 roku na godzinę 12:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Stefana Okrzei 1A, 03-715 Warszawa („NWZ”). Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie obrad NWZ; 2. Wybór Przewodniczącego NWZ; 3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz sprawdzenie zdolności tego Zgromadzenia do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał; 4. Przyjęcie porządku obrad; 5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej; 6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki; 7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii N z zachowaniem prawa poboru dla wszystkich osób będących akcjonariuszami na dzień 04.01.2022 r. (dzień prawa poboru) oraz wprowadzenia akcji serii N do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki; 8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki; 9. Wolne wnioski; 10. Zamknięcie obrad. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, proponowane zmiany Statutu Spółki, oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika. | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NWZ.pdf | Treśc ogłoszenia o zwołaniu NWZ | |
| PROPONOWANE PROJEKTY UCHWAŁ SPÓŁKI DEVO ENERGY_15.12.2021.pdf | Projekty uchwał na NWZ | |
| Wzór pełnomocnictwa z instrukcją do głosowania.pdf | Wzór pełnomocnictwa | |
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| | DEVO ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA | | |
| | (pełna nazwa emitenta) | | |
| | DEVO ENERGY S.A. | | Developerska (dev) | | |
| | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | |
| | 03-715 | | Warszawa | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | S. Okrzei | | 1A | | |
| | (ulica) | | (numer) | | |
| | +48 22 816 55 60 | | +48 22 816 55 59 | | |
| | (telefon) | | | (fax) | | |
| | office@devoenergysa.pl | | devoenergysa.pl | | |
| | (e-mail) | | | (www) | | |
| | 113 23 89 774 | | 015275142 | | |
| | (NIP) | | | (REGON) | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2021-11-16 | Michał Krzyżanowski | Prezes Zarządu | Michał Krzyżanowski | |
OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NWZ.pdf
PROPONOWANE PROJEKTY UCHWAŁ SPÓŁKI DEVO ENERGY_15.12.2021.pdf
Wzór pełnomocnictwa z instrukcją do głosowania.pdf
