SWISSMED - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 11 / 2021

Data sporządzenia: 2021-08-05

Skrócona nazwa emitenta

SWISSMED

Temat

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, że podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki („NWZ”) obradującego w dniu 05 sierpnia 2021 roku zostały dokonane następujące zmiany w składzie Rady Nadzorczej: I. ze składu Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji zostały odwołane następujące osoby: a) Pan Wojciech Rogowski – członek Rady Nadzorczej odwołany został na mocy uchwały NWZ, a datą jego odwołania jest dzień 05 sierpnia 2021 r. NWZ nie podało przyczyn odwołania ze składu Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Rogowskiego. b) Pan Rafał Litwic – Sekretarz Rady Nadzorczej odwołany został na mocy uchwały NWZ, a datą jego odwołania jest dzień 05 sierpnia 2021 r. NWZ nie podało przyczyn odwołania ze składu Rady Nadzorczej Pana Rafała Litwica. c) Pan Andrzej Przewoźnik – Przewodniczący Rady Nadzorczej odwołany został na mocy uchwały NWZ, a datą jego odwołania jest dzień 05 sierpnia 2021 r. NWZ nie podało przyczyn odwołania ze składu Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Przewoźnika. II. w skład Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji zostały powołane następujące osoby: a) Pani Anna Rulkiewicz została powołana na mocy uchwały NWZ, a datą jej powołania do Rady Nadzorczej jest dzień 05 sierpnia 2021 r. Emitent w załączeniu przekazuje informacje dotyczące Pani Anny Rulkiewicz w zakresie posiadanego przez nią wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej. Pani Anny Rulkiewicz złożyła oświadczenie, że: • wykonuje inną działalność poza Spółką, tj. jest Prezesem Zarządu LUX MED sp. z o.o. w Warszawie, która nie jest konkurencyjna do działalności wykonywanej w Spółce, • nie uczestniczy w żadnej spółce konkurencyjnej w odniesieniu do Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub kapitałowej ani jako członek organu w innej konkurencyjnej osobie prawnej, • nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. b) Pan Jakub Tatak został powołany na mocy uchwały NWZ, a datą jego powołania do Rady Nadzorczej jest dzień 05 sierpnia 2021 r. Emitent w załączeniu przekazuje informacje dotyczące Pana Jakuba Tataka w zakresie posiadanego przez niego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej. Pan Jakub Tatak złożył oświadczenie, że: • wykonuje inną działalność poza Spółką, tj. jest członkiem Zarządu ds. Finansowych w LUX MED sp. z o.o. w Warszawie, która nie jest konkurencyjna do działalności wykonywanej w Spółce, • nie uczestniczy w żadnej spółce konkurencyjnej w odniesieniu do Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub kapitałowej ani jako członek organu w innej konkurencyjnej osobie prawnej, • nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. c) Pan Maciej Mądrala został powołany na mocy uchwały NWZ, a datą jego powołania do Rady Nadzorczej jest dzień 05 sierpnia 2021 r. Emitent w załączeniu przekazuje informacje dotyczące Pana Macieja Mądrali w zakresie posiadanego przez niego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej. Pan Maciej Mądrala złożył oświadczenie, że: • wykonuje inną działalność poza Spółką, tj. jest członkiem Zarządu ds. Finansowych w LUX MED sp. z o.o. w Warszawie, która nie jest konkurencyjna do działalności wykonywanej w Spółce, • nie uczestniczy w żadnej spółce konkurencyjnej w odniesieniu do Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub kapitałowej ani jako członek organu w innej konkurencyjnej osobie prawnej, • nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. d) Pan Marcin Kotlarek został powołany na mocy uchwały NWZ, a datą jego powołania do Rady Nadzorczej jest dzień 05 sierpnia 2021 r. Emitent w załączeniu przekazuje informacje dotyczące Pana Marcina Kotlarka w zakresie posiadanego przez niego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej. Pan Marcin Kotlarek złożył oświadczenie, że: • wykonuje inną działalność poza Spółką, tj. Partner & Director BCG sp. z o.o. w Warszawie, która nie jest konkurencyjna do działalności wykonywanej w Spółce, • nie uczestniczy w żadnej spółce konkurencyjnej w odniesieniu do Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub kapitałowej ani jako członek organu w innej konkurencyjnej osobie prawnej, • nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. e) Pan Mirosław Suszek został powołany na mocy uchwały NWZ, a datą jego powołania do Rady Nadzorczej jest dzień 05 sierpnia 2021 r. Emitent w załączeniu przekazuje informacje dotyczące Pana Mirosława Suszka w zakresie posiadanego przez niego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej. Pan Mirosław Suszek złożył oświadczenie, że: • wykonuje inną działalność poza Spółką, tj. pełni funkcję Dyrektora Pionu Opieki Ambulatoryjnej w LUX MED sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, która nie jest konkurencyjna do działalności wykonywanej w Spółce, • nie uczestniczy w żadnej spółce konkurencyjnej w odniesieniu do Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub kapitałowej ani jako członek organu w innej konkurencyjnej osobie prawnej, • nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Załączniki

Plik Opis

Anna_Rulkiewicz_CV.pdf CV Anna Rulkiewicz

Jakub Tatak CV.pdf CV Jakub Tatak

Maciej Mądrala_CV.pdf CV Maciej Mądrala

Marcin Kotlarek_CV.pdf CV Marcin Kotlarek

Mirosław Suszek_CV.pdf CV Mirosław Suszek

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA

(pełna nazwa emitenta)

SWISSMED Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

80-215 Gdańsk

(kod pocztowy) (miejscowość)

Wileńska 44

(ulica) (numer)

058- 524-15-15 058 - 524-15-25

(telefon) (fax)

[email protected] www.swissmed.pl

(e-mail) (www)

583-21-06-510 191244745

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-08-05 Roman Walasiński Prezes Zarządu Roman Walasiński