LARQ S.A. - Rejestracja przez sąd zmian Statutu Emitenta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 7 / 2021

Data sporządzenia: 2021-02-10

Skrócona nazwa emitenta

LARQ S.A.

Temat

Rejestracja przez sąd zmian Statutu Emitenta

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent" lub „Spółka”) informuje, że w dniu 10 lutego 2021 roku powziął informację o rejestracji w dniu 9 lutego 2021 roku przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki wprowadzonych na mocy uchwały nr 12/2020 podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podczas drugiej części obrad w dniu 29 grudnia 2020 r. Zmiany Statutu Spółki polegają na tym, że: 1) § 11 ustęp 2 Statutu Spółki otrzymał brzmienie: „2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy Spółkę reprezentuje 1 (jeden) członek Zarządu. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy Spółkę reprezentuje 2 (dwóch) członków Zarządu działających łącznie lub 1 (jeden) członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.” 2) § 14 Statutu Spółki otrzymał brzmienie: „1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) albo 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji, która trwa 4 (cztery) lata. 2. Walne Zgromadzenie ustala każdorazowo liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji. Walne Zgromadzenie może zmienić liczbę członków Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji, jednakże wyłącznie z jednoczesnym dokonywaniem odpowiednich zmian w składzie Rady Nadzorczej. 3. Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Sekretarza Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji. Rada Nadzorcza może w trakcie trwania kadencji dokonać zmian w zakresie osób pełniących funkcję Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Sekretarza Rady Nadzorczej. 4. Każdy członek Rady Nadzorczej może zostać wybrany na dalsze kadencje. 5. Członek Rady Nadzorczej może w każdym czasie złożyć rezygnację z zasiadania w Radzie Nadzorczej. Rezygnacja jest przedkładana w formie pisemnej na ręce Zarządu Spółki z kopią do Rady Nadzorczej. 6. Rada Nadzorcza, w skład której - w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej - wchodzi mniej członków niż liczba określona przez Walne Zgromadzenie zgodnie z ust. 2 zdanie 1 powyżej, jednakże licząca co najmniej 5 (pięciu) członków, jest zdolna do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał. 7. Jeżeli w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej, liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji spadnie poniżej minimum ustawowego, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej, który będzie sprawował swoje czynności do czasu dokonania wyboru jego następcy przez najbliższe Walne Zgromadzenie. Powołanie w drodze kooptacji na funkcję członka Rady Nadzorczej wymaga uchwały Rady Nadzorczej podjętej zwykłą większością głosów. 8. Członkowie Rady Nadzorczej dokonują kooptacji w drodze doręczenia Spółce uchwały Rady Nadzorczej, podjętej zwykłą większością głosów, o powołaniu członka Rady Nadzorczej na wakujące stanowisko.” Zarząd Spółki informuje jednocześnie, że w dniu 22 stycznia 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki przyjęła tekst jednolity Statutu uwzględniający powyższe zmiany Statutu. Tekst jednolity Statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 1 w zw. z § 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Plik Opis

Statut LARQ SA - tekst jednolity.pdf Statut LARQ SA - tekst jednolity

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

LARQ SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

LARQ S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-349 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Tamka 16 lok. U4

(ulica) (numer)

(022) 828 08 85 (022) 828 08 86

(telefon) (fax)

[e-mail] www.larq.pl

(e-mail) (www)

525-22-87-848 015664139

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-02-10 Małgorzata Dzięcioł Prezes Zarządu Małgorzata Dzięcioł

2021-02-10 Marek Moszkowicz Członek Zarządu Marek Moszkowicz

Statut LARQ SA - tekst jednolity.pdf

Pobierz