True Games Syndicate S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 12 stycznia 2022 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 21 / 2021

Data sporządzenia: 2021-12-16

Skrócona nazwa emitenta

True Games Syndicate S.A.

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 12 stycznia 2022 roku

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd True Games Syndicate S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent" lub "Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) i art. 402(2) ustawy Kodeks spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 12 stycznia 2022 roku, na godzinę 12.00 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Arkadiusza Zarzyckiego, przy ul. Pięknej 15 lok. 34 w Warszawie, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia True Games Syndicate Spółki Akcyjnej ze spółką True Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wyrażenia zgody na proponowane zmiany statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii G do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu. 6. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany statutu Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki. 8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Spółka przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o treści zgodnej z art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych, projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad oraz plan połączenia Emitenta ze spółką pod firmą True Games S.A. Treść proponowanych zmian w statucie Spółki znajduje się w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz w projekcie uchwały nr 3 i 4. Załączniki: 1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 2. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem. 3. Proponowane zmiany statutu Spółki. 4. Formularz do wykonywania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika. 5. Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów w Spółce. 6. Plan połączenia True Games Syndicate S.A. ze spółką pod firmą True Games S.A. 7. Opinia biegłego rewidenta z badania planu połączenia True Games Syndicate S.A. ze spółką pod firmą True Games S.A.

Załączniki

Plik Opis

NWZ TGS S.A. Załączniki.pdf Załączniki do ogłoszenia NWZ

Opinia biegłego z badania Planu Połączenia.pdf Opinia biegłego z badania planu połączenia

Plan Połączenia.pdf Plan Połączenia

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

True Games Syndicate SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

True Games Syndicate S.A. Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00 - 526 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Krucza 16/22

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

675-141-46-04 120921780

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-12-16 Patryk Jasiński Prezes Zarządu