SWISSMED - Powołanie członka Zarządu

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 13 / 2021

Data sporządzenia: 2021-08-17

Skrócona nazwa emitenta

SWISSMED

Temat

Powołanie członka Zarządu

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu 17 sierpnia 2021 r. podjęła uchwałę o powołaniu Pani Anny Litwic na członka Zarządu Spółki. Przedmiotowa uchwała wejdzie w życie z dniem rejestracji przez sąd rejestrowy zmiany § 13 ust. 1 i § 15 Statutu Spółki dokonanej na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 05 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki. W związku z powyższym kadencja Pani Anny Litwic, jako członka Zarządu Spółki rozpocznie się z dniem zarejestrowania zmiany Statutu Spółki, o której mowa w zdaniu poprzedzającym. Pani Anna Litwic jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, Studium Prawa Angielskiego i Europejskiego Uniwersytetu w Cambridge oraz Studium Prawa Niemieckiego i Europejskiego Uniwersytetu w Kolonii. Uprawnienia radcy prawnego uzyskała w 2005 roku. Wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku. W latach 1998 – 1999 pracowała w Sądzie Arbitrażowym ds. kont nieaktywnych w Szwajcarii utworzonym przy Kancelarii Schellneberg and Heissly w Zurychu. Od 2000 r. zatrudniona w Centrum Medycznym Medicor sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (obecnie: Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku) na stanowisku prawnika. Od 2005 roku kierownik działu prawnego w Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku, a od 2009 r. do lipca 2021 r. prokurent Spółki. Pani Anna Litwic od 2006 r. jest również partnerem w Kancelarii Radców Prawnych Litwic & Litwic Spółka Partnerska w Gdańsku. W latach 2011 – 2018 pełniła funkcję prokurenta w spółce Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku. W okresie 2010 r. – 2017 r. była prokurentem w spółce Swissmed Development sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, a od 2015 r. pełni funkcję prokurenta w spółce Swissmed Opieka sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku. Ponadto Pani Anna Litwic pełniła funkcję prokurenta w spółkach: (a) Swissmed GP sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku w latach 2015 – 2017, (b) Swissmed Development Gdańsk sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku w latach 2015 – 2017. Od 2008 r. Pani Anna Litwic pełni także funkcję Prezesa Zarządu SWISSCARE S.A. z siedzibą w Gdańsku. Pani Anna Litwic złożyła oświadczenie, że: a) wykonuje inną działalność poza Spółką, tj. jest Prezesem Zarządu SWISSCARE S.A. z siedzibą w Gdańsku, jestem prokurentem w Swissmed Opieka sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, jestem wspólnikiem Kancelarii Radców Prawnych Litwic & Litwic Spółka Partnerska z siedzibą w Gdańsku, które to działalności nie są konkurencyjne do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki, b) nie uczestniczy w konkurencyjnej w stosunku do Swissmed Centrum Zdrowia S.A. spółce, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub spółki kapitałowej, ani jako członek organu w konkurencyjnej w stosunku do Spółki osobie prawnej, c) nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA

(pełna nazwa emitenta)

SWISSMED Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

80-215 Gdańsk

(kod pocztowy) (miejscowość)

Wileńska 44

(ulica) (numer)

058- 524-15-15 058 - 524-15-25

(telefon) (fax)

[email protected] www.swissmed.pl

(e-mail) (www)

583-21-06-510 191244745

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-08-17 Roman Walasiński Prezes Zarządu Roman Walasiński