DENT-A-MEDICAL S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał
Aktualizacja:
27.09.2021 20:46
Publikacja:
27.09.2021 20:46
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | 18 | / | 2021 | | | |
| 2021-09-27 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| DENT-A-MEDICAL S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał | |
| | | | | | | |
| Inne uregulowania | |
| | | | | | | | | |
| Działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 1 i 402 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Dent-a-Medical Spółki Akcyjnej ["Spółka"] z siedzibą w Krakowie [30-382], przy ul. Kobierzyńskiej nr 211, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000322873, zwołuje niniejszym na dzień 25 października 2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 09:00 w Kancelarii Notarialnej Aleksandra Radzińska przy ul. Szerokiej 7, 87-100 Toruń, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. 5. Wybór komisji skrutacyjnej. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji zamkniętej akcji serii O, z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz wyznaczenia dnia prawa poboru na dzień 22 listopada 2021 r. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii P wraz z pozbawieniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu poprzez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz upoważnienia Zarządu do pozbawienia w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej Spółki. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, w tym w zakresie zmiany firmy Spółki oraz szczegółowego dookreślenia zakresu działalności. 11. Wolne wnioski. 12. Zamknięcie obrad. W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, projekty uchwał, informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji w Spółce, wzory pełnomocnictw oraz wzory formularzy wykonywania prawa głosu przez pełnomocników. | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| 1 Dent-a-Medical S.A. ogłoszenie o zwołaniu NWZ na 25.10.2021.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu NWZ | |
| 2 Dent-a-Medical S.A. projekty uchwał NWZ 25.10.2021.pdf | Projekty uchwał | |
| 3 Dent-a-Medical S.A. liczba akcji w dniu zwołania NWZ.pdf | Liczba akcji | |
| 4 Dent-a-Medical S.A. pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne_.pdf | Pełnomocnictwo dla osób fizycznych | |
| 5 Dent-a-Medical S.A. pełnomocnictwo udzielone przez osoby prawne i spółki osobowe.pdf | Pełnomocnictwo dla osób prawnych | |
| 6 Dent-a-Medical S.A. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf | Formularz wykonywania prawa głosu | |
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| | DENT-A-MEDICAL SPÓLKA AKCYJNA | | |
| | (pełna nazwa emitenta) | | |
| | DENT-A-MEDICAL S.A. | | Usługi inne (uin) | | |
| | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | |
| | 30-382 | | Kraków | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | ul. Kobierzyńska | | 211 | | |
| | (ulica) | | (numer) | | |
| | +48 12 428 50 60 | | | | |
| | (telefon) | | | (fax) | | |
| | biuro@dent-a-medical.com | | www.dent-a-medical.com | | |
| | (e-mail) | | | (www) | | |
| | 894-283-44-59 | | 020073934 | | |
| | (NIP) | | | (REGON) | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2021-09-27 | Piotr Grzesiak | Prokurent | | |
1 Dent-a-Medical S.A. ogłoszenie o zwołaniu NWZ na 25.10.2021.pdf
2 Dent-a-Medical S.A. projekty uchwał NWZ 25.10.2021.pdf
3 Dent-a-Medical S.A. liczba akcji w dniu zwołania NWZ.pdf
4 Dent-a-Medical S.A. pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne_.pdf
5 Dent-a-Medical S.A. pełnomocnictwo udzielone przez osoby prawne i spółki osobowe.pdf
6 Dent-a-Medical S.A. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf
