Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych - Podjęcie uchwał w sprawie połączenia Emitenta z Yellow Boson S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 16 / 2021

Data sporządzenia: 2021-11-30

Skrócona nazwa emitenta

Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych

Temat

Podjęcie uchwał w sprawie połączenia Emitenta z Yellow Boson S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Yellow Boson z siedzibą w Warszawie (dalej: Yellow Boson) podjęły uchwały, w sprawie połączenia obu podmiotów (dalej: Połączenie), zgodnie z uzgodnionym i przyjętym przez Zarządy obu spółek w dniu 29 lipca 2021 r. Planem Połączenia (dalej: Plan Połączenia). Zarząd wskazuje, iż Połączenie zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Yellow Boson na Emitenta w zamian za nowo emitowane akcje zwykłe na okaziciela serii D, które Emitent wyda akcjonariuszom Yellow Boson na zasadach określonych w Planie Połączenia. Na skutek Połączenia, kapitał zakładowy Emitenta zostanie podwyższony z kwoty 780.000,00 zł do kwoty 6.500.000,00 zł, tj. o kwotę 5.720.000,00 w drodze emisji 57.200.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, o cenie emisyjnej 3,71 zł każda akcja, które zostaną wydane w procesie Połączenia akcjonariuszom Yellow Boson, na zasadzie art. 494 § 4 k.s.h. oraz w oparciu o szczegółowe postanowienia Planu Połączenia. Akcje serii D zostaną wydane akcjonariuszom Yellow Boson w następującym stosunku: za jedną akcję Yellow Boson o wartości nominalnej 1,00 zł zostaną przyznane 572 akcje serii D Emitenta, w taki sposób, że łącznie na rzecz akcjonariuszy Yellow Boson wydanych zostanie 57.200.000 akcji serii D. Nowo emitowane akcje serii D będą równe w prawach co do dywidendy i głosu. Akcje serii D będą uprawnione do udziału w zysku Emitenta począwszy od zysku ustalonego za rok obrotowy, w którym nastąpi rejestracja Połączenia. Akcje serii D nie wymagają ani objęcia, ani opłacenia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-11-30 Edyta Gajewska-Zapert Prezes Edyta Gajewska-Zapert