| Zarząd Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Yellow Boson z siedzibą w Warszawie (dalej: Yellow Boson) podjęły uchwały, w sprawie połączenia obu podmiotów (dalej: Połączenie), zgodnie z uzgodnionym i przyjętym przez Zarządy obu spółek w dniu 29 lipca 2021 r. Planem Połączenia (dalej: Plan Połączenia). Zarząd wskazuje, iż Połączenie zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Yellow Boson na Emitenta w zamian za nowo emitowane akcje zwykłe na okaziciela serii D, które Emitent wyda akcjonariuszom Yellow Boson na zasadach określonych w Planie Połączenia. Na skutek Połączenia, kapitał zakładowy Emitenta zostanie podwyższony z kwoty 780.000,00 zł do kwoty 6.500.000,00 zł, tj. o kwotę 5.720.000,00 w drodze emisji 57.200.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, o cenie emisyjnej 3,71 zł każda akcja, które zostaną wydane w procesie Połączenia akcjonariuszom Yellow Boson, na zasadzie art. 494 § 4 k.s.h. oraz w oparciu o szczegółowe postanowienia Planu Połączenia. Akcje serii D zostaną wydane akcjonariuszom Yellow Boson w następującym stosunku: za jedną akcję Yellow Boson o wartości nominalnej 1,00 zł zostaną przyznane 572 akcje serii D Emitenta, w taki sposób, że łącznie na rzecz akcjonariuszy Yellow Boson wydanych zostanie 57.200.000 akcji serii D. Nowo emitowane akcje serii D będą równe w prawach co do dywidendy i głosu. Akcje serii D będą uprawnione do udziału w zysku Emitenta począwszy od zysku ustalonego za rok obrotowy, w którym nastąpi rejestracja Połączenia. Akcje serii D nie wymagają ani objęcia, ani opłacenia. | |
