SWISSMED - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 14 / 2021

Data sporządzenia: 2021-08-31

Skrócona nazwa emitenta

SWISSMED

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Wileńskiej 44, 80-215 Gdańsk, wpisanej do rejestru przedsiębiorców - Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000183364, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ w zw. art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 28 września 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A., które odbędzie się o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki w Gdańsku, przy ul. Wileńskiej 44, (80-215 Gdańsk), z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; 4) Przyjęcie porządku obrad; 5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności oraz z wyników dokonanej oceny: sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy od 01.04.2020 r. do 31.03.2021 r., sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy od 01.04.2020 r. do 31.03.2021 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy od 01.04.2020 r. do 31.03.2021 r.; 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2020 r. do 31.03.2021 r.; 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2020 r. do 31.03.2021 r.; 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy trwający od 01.04.2020 r. do 31.03.2021 r.; 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy trwający od 01.04.2020 r. do 31.03.2021 r.; 10) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 01.04.2020 r. do 31.03.2021 r.; 11) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki stosownie do art. 397 Kodeksu spółek handlowych; 12) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.04.2020 r. do 31.03.2021 r.; 13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym trwający od 01.04.2020 r. do 31.03.2021 r.; 14) Dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki; 15) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A.; 16) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki; 17) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki; 18) Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Komitetu Audytu; 19) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Spółki na dzień 28.09.2021 r. wraz z projektami uchwał na ZWZ.

Załączniki

Plik Opis

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Swissmed Centrum Zdrowia SA na 28.09.2021 r.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Swissmed Centrum Zdrowia S.A. na 28.09.2021 r.

Projekty uchwał na ZWZ Swissmed Centrum Zdrowia SA na 28.09.2021 r.pdf Projekty uchwał na ZWZ Swissmed Centrum Zdrowia S.A. 28.09.2021 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA

(pełna nazwa emitenta)

SWISSMED Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

80-215 Gdańsk

(kod pocztowy) (miejscowość)

Wileńska 44

(ulica) (numer)

058- 524-15-15 058 - 524-15-25

(telefon) (fax)

[e-mail] www.swissmed.pl

(e-mail) (www)

583-21-06-510 191244745

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-08-31 Roman Walasiński Prezes Zarządu Roman Walasiński

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Swissmed Centrum Zdrowia SA na 28.09.2021 r.pdf

Pobierz

Projekty uchwał na ZWZ Swissmed Centrum Zdrowia SA na 28.09.2021 r.pdf

Pobierz