VERCOM S.A. - Rezygnacja i powołanie nowych Członków Rady Nadzorczej Vercom S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 1 / 2022

Data sporządzenia: 2022-01-21

Skrócona nazwa emitenta

VERCOM S.A.

Temat

Rezygnacja i powołanie nowych Członków Rady Nadzorczej Vercom S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Temat Rezygnacja i powołanie nowych Członków Rady Nadzorczej Vercom S.A. Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zarząd Vercom S.A. „Spółka, „Emitent” działając na podstawie § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 roku Dz. U. z 2018 r. poz. 757 „Rozporządzenie”, informuje iż w dniu 21 stycznia 2022 r. rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej złożyła Pani Katarzyna Juszkiewicz oraz Pan Jakub Woźny. Jednocześnie Spółka działając na podstawie § 5 pkt 5 Rozporządzenia, informuje iż w dniu 21 stycznia 2022 r. działając na podstawie §12 ust. 8 statutu Spółki, niniejszym od dnia 22 stycznia 2022 roku powołała do składu Rady Nadzorczej Vercom S.A., w celu uzupełnienia jej składu do pięciu osób (kooptacja) Panią Kingę Izabelę Stanisławską, jako niezależnego Członka Rady Nadzorczej oraz Pana Aleksandra Ducha, jako niezależnego Członka Rady Nadzorczej, którzy będą pełnili swoje funkcje do czasu zatwierdzenia ich powołania przez najbliższe Walne Zgromadzenie albo wyboru przez Walne Zgromadzenie nowych Członków Rady Nadzorczej w ich miejsce. Zarówno Pani Kinga Stanisławska jak i Pan Aleksander Duch spełniają kryteria niezależności i złożyli w tym zakresie stosowne oświadczenia. Informacje na temat kariery zawodowej nowych Członków Rady Nadzorczej Spółki stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego. Jednocześnie Spółka informuje, że wszyscy nowo powołani Członkowie Rady Nadzorczej wyrazili pisemne zgody na kandydowanie i powołanie do Rady Nadzorczej Spółki składając stosowne oświadczenia. Zgodnie z oświadczeniami złożonymi wcześniej przez każdego z wybranych członków Rady Nadzorczej, osoby te nie prowadzą działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, nie są wspólnikami konkurencyjnej spółki cywilnej, spółki osobowej lub spółki kapitałowej, ani członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Żaden z nowo wybranych Członków nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Po zmianach w skład Rady Nadzorczej wchodzą: Pan Jakub Dwernicki – Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Franciszek Szyszka – Członek Rady Nadzorczej Pan Jakub Juskowiak – Członek niezależny Pani Kinga Stanisławska – Członek niezależny Pan Aleksander Duch – Członek niezależny Załączniki: Kinga Stanisławska – informacja Aleksander Duch - informacja

Załączniki

Plik Opis

Kinga Stanisławska - informacja_21.01.2022.pdf

Aleksander Duch - informacja_21.01.2022.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

VERCOM SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

VERCOM S.A. Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

60-829 Poznań

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Franklina Roosevelta 22

(ulica) (numer)

[phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.vercom.pl

(e-mail) (www)

7811765125 30061423

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-01-21 Krzysztof Szyszka Prezes Zarządu Krzysztof Szyszka

2022-01-21 Adam Lewkowicz Wiceprezes Zarządu Adam Lewkowicz