SEVENET - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SEVENET S.A. na dzień 08 grudnia 2025 roku

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. SEVENET_formularz_dla_osoby_fizycznej_-_umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad.pdf
   
2. SEVENET_formularz_dla_osoby_fizycznej_-_zgloszenie_projektu_uchwaly.pdf
   
3. SEVENET_formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad.pdf
   
4. SEVENET_formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_zgloszenie_projektu_uchwaly.pdf
   
5. SEVENET_formularz_pelnomocnictwa do uczestniczenia w WZA.pdf
   
6. SEVENET_formularz_pozwalajacy_na_wykonywanie_prawa_glosu_przez_pelnomocnika.pdf
   
7. SEVENET_ogloszenie_o_zwolaniu_WZA.pdf
   
8. SEVENET_projekt uchwał_WZA.pdf
   

Zarząd Spółki SEVENET S.A. informuje o zwołaniu na dzień 08 grudnia 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w Gdańsku w biurze lokalnym spółki ul. Azymutalna 11, BCB Business Park, Budynek B2, piętro 1, 80-298 Gdańsk. Posiedzenie Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 10:00

Porządek obrad:

1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;

2.Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej;

3.Wybór Komisji Skrutacyjnej;

4.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;

5.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;

6.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;

7.Przyjęcie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024/2025 oraz zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z jej działalności za rok obrotowy 2024/2025;

8.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania ich obowiązków w roku obrotowym 2024/2025;

9.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania ich obowiązków w roku obrotowym 2024/2025;

10.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2024/2025;

11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad otrzymywania i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Sevenet S.A. za pełnienie funkcji członków Rady Nadzorczej i wykonywanie obowiązków członków Rady Nadzorczej, poprzez zmianę obowiązującej w tym zakresie uchwały nr 06 z dnia 2014.04.10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Sevenet S.A.

12.Wolne wnioski;

13.Zamknięcie Zgromadzenia.


Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał, wzory pełnomocnictw oraz wszystkie niezbędne formularze znajdują się w poniższych załącznikach do raportu. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Emitenta www.sevenet.pl.

PODSTAWA PRAWNA EBI : § 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 i 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

SEVENET_formularz_dla_osoby_fizycznej_-_umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad.pdf
SEVENET_formularz_dla_osoby_fizycznej_-_umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad.pdf

SEVENET_formularz_dla_osoby_fizycznej_-_zgloszenie_projektu_uchwaly.pdf
SEVENET_formularz_dla_osoby_fizycznej_-_zgloszenie_projektu_uchwaly.pdf

SEVENET_formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad.pdf
SEVENET_formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad.pdf

SEVENET_formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_zgloszenie_projektu_uchwaly.pdf
SEVENET_formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_zgloszenie_projektu_uchwaly.pdf

SEVENET_formularz_pelnomocnictwa do uczestniczenia w WZA.pdf
SEVENET_formularz_pelnomocnictwa do uczestniczenia w WZA.pdf

SEVENET_formularz_pozwalajacy_na_wykonywanie_prawa_glosu_przez_pelnomocnika.pdf
SEVENET_formularz_pozwalajacy_na_wykonywanie_prawa_glosu_przez_pelnomocnika.pdf

SEVENET_ogloszenie_o_zwolaniu_WZA.pdf
SEVENET_ogloszenie_o_zwolaniu_WZA.pdf

SEVENET_projekt uchwał_WZA.pdf
SEVENET_projekt uchwał_WZA.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2025-11-07 10:21:59 Rafał Chomicz Prezes Zarządu

2025-11-07 10:21:59 Joanna Barczyk Wiceprezes Zarządu