ANALIZY ONLINE SA - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 listopada 2025 r.

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. AOL_NWZ_projekty_uchwal_HJ_Finish.pdf
   
2. AOL_NWZ_Ogłoszenie o zwołaniu walnego.pdf
   
3. projekt Regulaminu Programu Motywacyjnego na lata 2025-2027_KG_MD_v2_FINISH.pdf
   
4. AOL_NWZ_pełnomocnictwo_os.fiz.pdf
   
5. AOL_NWZ_pełnomocnictwo_os.pr.pdf
   

Zarząd Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Skierniewicka 10A, 01-230 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000360084, (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 399

§ 1, art. 402 [1] i art. 402 [2] Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („NWZ”) na dzień 26 listopada 2025 roku, na godzinę 11:00 w siedzibie Spółki Analizy Online S.A., przy ul. Skierniewickiej 10A w Warszawie.


Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uruchomienia Programu Motywacyjnego i przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego dla Zarządu Spółki Analizy Online S.A.
7. Podjęcie uchwały o emisji warrantów subskrypcyjnych z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w związku z aktualizacją i zmianą kodów PKD.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz formularze pełnomocnictw.

Podstawa prawna:
§4 ust. 2 punkt 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

AOL_NWZ_projekty_uchwal_HJ_Finish.pdf
AOL_NWZ_projekty_uchwal_HJ_Finish.pdf

AOL_NWZ_Ogłoszenie o zwołaniu walnego.pdf
AOL_NWZ_Ogłoszenie o zwołaniu walnego.pdf

projekt Regulaminu Programu Motywacyjnego na lata 2025-2027_KG_MD_v2_FINISH.pdf
projekt Regulaminu Programu Motywacyjnego na lata 2025-2027_KG_MD_v2_FINISH.pdf

AOL_NWZ_pełnomocnictwo_os.fiz.pdf
AOL_NWZ_pełnomocnictwo_os.fiz.pdf

AOL_NWZ_pełnomocnictwo_os.pr.pdf
AOL_NWZ_pełnomocnictwo_os.pr.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2025-10-29 14:55:40 Michał Duniec Prezes Zarządu

2025-10-29 14:55:40 Przemysław Szalbierz Wiceprezes Zarządu