PROMISE - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 6 listopada 2025 rok

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. 1. Ogłoszenie o zwołaniu WZ.pdf
   
2. 2. Projekty uchwał 2025.pdf
   
3. 3. Wzór pełnomocnictwa.pdf
   
4. 4. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf
   
5. 5. Informacja o liczbie akcji i głosów 2025.pdf
   
6. 6. wykaz zmian statutu.pdf
   
7. 7. proponowany tekst jednolity statutu.pdf
   
8. 8. APN_klauzula_informacyjna_giełda 2025.pdf
   

Zarząd Emitenta A.P.N. PROMISE S.A z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”), niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 6 listopada 2025 roku, na godzinę 10:00 w siedzibie Spółki zlokalizowanej w Warszawie (02-672), przy ul. Domaniewskiej 44A („NWZ”).


Załączniki:
1.Ogłoszenie o zwołaniu NWZ.
2.Projekty uchwał na NWZ.
3.Wzór pełnomocnictwa do uczestniczenia w NWZ i wykonywania prawa głosu.
4.Wzór formularza do wykonywania prawa głosu na NWZ przez pełnomocnika.
5.Informacja o liczbie akcji i głosów w Spółce na dzień ogłoszenia o zwołaniu NWZ.
6.Wykaz zmian statutu.
7.Proponowany tekst jednolity statutu.
8.Klauzula informacyjna RODO.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

1. Ogłoszenie o zwołaniu WZ.pdf
1. Ogłoszenie o zwołaniu WZ.pdf

2. Projekty uchwał 2025.pdf
2. Projekty uchwał 2025.pdf

3. Wzór pełnomocnictwa.pdf
3. Wzór pełnomocnictwa.pdf

4. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf
4. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf

5. Informacja o liczbie akcji i głosów 2025.pdf
5. Informacja o liczbie akcji i głosów 2025.pdf

6. wykaz zmian statutu.pdf
6. wykaz zmian statutu.pdf

7. proponowany tekst jednolity statutu.pdf
7. proponowany tekst jednolity statutu.pdf

8. APN_klauzula_informacyjna_giełda 2025.pdf
8. APN_klauzula_informacyjna_giełda 2025.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2025-10-10 13:24:15 Piotr Paszczyk Prezes Zarządu